"دور للضيافة" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

أعلنت شركة دور للضيافة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 20-06-1437هـ الموافق 29-03-2016م في المقر الرئيسي للشركة والواقع على شارع عبدالله بن حذافة السهمي داخل حي السفارات بمدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني، حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015م.

2. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015م.

3. الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015م.

4. الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني بواقع (0.70) ريال للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي قدره (70) مليون ريال وبنسبة (7%) من رأس المال، بالإضافة إلى ما تم توزيعه من الأرباح بناءً على اقتراح مجلس الإدارة عن النصف الأول بواقع (0.50) ريال للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي قدره (50) مليون ريال وبنسبة (5%) من رأس المال، ليصبح إجمالي ما تم توزيعه عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015م مبلغ (1.20) ريال للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي قدره (120) مليون ريال وبنسبة (12%) من رأس المال، وتكون أحقية أرباح النصف الثاني للمساهمين المقيدين بسجلات تداول يوم انعقاد الجمعية. علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقاً.

5. الموافقة على المعاملات المتعلقة بعقود الإدارة والتشغيل التالية (التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 2015م، والتي أدرجت ضمن إيرادات الشركة لذلك العام) وتجديد الترخيص لها لمدة سنة من تاريخ عقد الجمعية:

5-1) الموافقة على المعاملات المتعلقة بعقود الإدارة والتشغيل التي تمت خلال العام المالي 2015م مع كل من مجمع مكارم ريزدنس (الأندلس)، فندق مكارم أم القرى، فندق مكارم البيت، مجمع مكارم ريزدنس (الروضة)، مجمع الجزيرة بدر ومجمع دور الياسمين السكني، والمملوكة لشركة أصيلة للاستثمار التي من بين إدارتها كل من رئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالله بن محمد العيسى، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى، وذلك بقيمة إجمالية قدرها (3,198,279) ريال والموافقة على الترخيص بتجديدها لمدة سنة من تاريخ عقد الجمعية.

5-2) الموافقة على عقد الإيجار المبرم بين الشركة وشركة أصيلة للاستثمار والبالغ قيمته (400,000) ريال سنوياً والموافقة على الترخيص بتجديده لمدة سنة من تاريخ عقد الجمعية.

5-3) الموافقة على المعاملات المتعلقة بعقد الإدارة والتشغيل التي تمت خلال العام المالي 2015م مع فندق مكارم منى المملوك للشيخ/ محمد بن إبراهيم الغامدي، وذلك بقيمة إجمالية قدرها (355,928) ريال والموافقة على الترخيص بتجديده لمدة سنة من تاريخ عقد الجمعية.

6. الموافقة على اختيار السادة/ كي بي ام جي (KPMG) كمراقب حسابات الشركة الخارجي لمراجعة حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية 2016م وتحديد أتعابه.

7. الموافقة على تجديد الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة وهم: المهندس/ عبدالله بن محمد العيسى، صندوق الاستثمارات العامة، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المؤسسة العامة للتقاعد، الدكتور/ صالح بن علي الهذلول، الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي، الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى، الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم والأستاذ/ مصعب بن سليمان المهيدب بالمتاجرة في فروع النشاط المماثل لنشاط الشركة (فنادق وعقارات)، وذلك لمدة سنة من تاريخ عقد الجمعية.

8. الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015م.