"الكابلات" تعلن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الأربعون (الإجتماع الثاني)

اعلنت شركة الكابلات السعودية عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الأربعون(الإجتماع الثاني) والتي عقدت في تمام الساعة 22:30 بتاريخ 07-09-1436 الموافق 24-06-2015 في مجمع الشركة الصناعي في مدينة جدة بعد إكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1-تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م. بنسبة 100%.

2-تمت المصادقة على القوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31م وتقرير المدقق الخارجي عنها. بنسبة 100%.

3-تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولية إدارة الشركة عن السنة المالية 2014م. بنسبة 100%.

4-تم إختيار وتعيين مكتب (الفوزان والسدحان عضو شركة KPMG) كمدقق خارجي لحسابات الشركة لعام2015م من بين مكاتب التدقيق المرشحة من قبل لجنة المراجعة بأتعاب مقدارها 790 ألف ريال. بنسبة 100%.

5-تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة(جميع المبالغ بآلاف الريالات)الواردة في البيان المفصّل في تقرير مجلس الإدارة لعام 2014م والتوصية لتجديدها للعام القادم 2015 بنسبة 100% وهي كما يلي:

1.شركة ميدال كيبلز: الموافقة على عقود التوريد والمعاملات التجارية مع شركة ميدال كيبلز خلال عام 2014 م والتي تمتلك شركة الكابلات السعودية 50% من رأس مالها , ويتكون مجلس إدارتها من ستة أعضاء ثلاث منهم يمثلون شركة الكابلات السعودية من الإدارة التنفيذية ،بقيمة إجمالية قدرها كما يلي:

أ.(6,865) متمثلة في مشتريات قضبان ألمنيوم.

والترخيص لتجديدها لعام قادم.

2.شركة زينل للصناعات: الموافقة على عقود التعاملات في مجال الإستشارات ,التدريب ,الخدمات القانونية ودفعات قروض مقدمة, حيث أنها تمتلك حصة رئيسية في شركة الكابلات السعودية, كما أن رئيس مجلس إدارة الكابلات السعودية خالد أحمد يوسف زينل علي رضا هو عضو في مجلس إدارة زينل للصناعات المحدودة وكذلك يوسف أحمد زينل علي رضا هو عضو مجلس إدارة في كلتا الشركتين, بقيمة إجمالية قدرها (2,866), والترخيص لتجديدها لعام قادم بنسبة 100%.

3.شركة زكا العالمية: الموافقة على عقود الخدمات التي تمت خلال عام 2014 م بين شركة زكا العالمية وشركة الكابلات السعودية والتي تملك الشركة 25% من رأس مالها وذلك بقيمة إجمالية قدرها(6,742), حيث يتقلد عضو مجلس الإدارة يوسف أحمد زينل علي رضا رئيس مجلس إدارة شركة زكا العالمية وفي نفس الوقت هو عضو في شركة الكابلات السعودية, والترخيص لتجديدها لعام قادم بنسبة 100%.