يدعو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمين السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في جدة- فندق المريديان طريق المدينة في تمام الساعة 17:00 بتاريخ 29-08-1436 الموافق 16-06-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
.الموافقة على ماجاء في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014م.
2.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014م.
3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014م.
4.التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014م.
5.الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2015م، والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم.
6.الموافقة على صرف مبلغ 1,140,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ 180,000ريال مكافأة رئيس مجلس الإدارة و مبلغ 120,000ريال لكل عضو مجلس إدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م وذلك وفقاً لنص المادة رقم 17 من النظام الأساسي للشركة.
7.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية للتأمين وكل من
1. السادة / علي بن عبدالله الجفالي ووليد وخالد ابناء أحمد الجفالي وورثة طارق أحمد الجفالي تجديد عقد إيجار المركز الرئيسي ولمدة سنة واحدة بمبلغ 1,549 ألف ريال.
حيث انها عقود بها مصلحه لأعضاء مجلس الإدارة السادة / وليد احمد الجفالي وحاتم علي الجفالي.
2.شركة التأمين الوطنية السعودية تجديد إتفاقية سداد التعويضات نيابة عن الشركة ولمدة سنة واحدة بمبلغ 300 ألف ريال وتجديد إتفاقية إعادة التأمين الإختياري ولمدة سنة واحده بمبلغ 3,164 ألف ريال حيث انها عقود بها مصلحه لإعضاء مجلس الإدارة السادة / وليد احمد الجفالي وحاتم علي الجفالي.
3. شركة الإسمنت السعودية أقساط تأمين لمدة سنة واحدة بمبلغ 7,994 ألف ريال حيث انها عقود بها مصلحة لعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ وليد الجفالي.
4.شركة وكالة السعودي الهولندي للتأمين عمولات التأمين الخاصة بالوكالة لمدة سنة واحدة بمبلغ 2,508 ألف ريال . حيث انها عقود بها مصلحه لعضو مجلس الإدارة الاستاذ / بيرناردذ فان ليندير.
5.شركة ابراهيم الجفالي وإخوانه لأنظمة المعلومات تجديد إتفاقية خدمات وصيانة الحاسب الآلي لمدة سنة واحدة بمبلغ 1,542 ألف ريال . حيث انها عقود بها مصلحه لأعضاء مجلس الإدارة السادة / وليد احمد الجفالي وحاتم علي الجفالي. والترخيص لتلك العقود للعام المالي 2015م، حيث أنها عقود بها مصلحة لأعضاء من مجلس الإدارة وعدد من كبار المساهمين بالشركة ولا توجد اي شروط تفضيلية لأي من العقود السابقة.
8.إعتماد تعيين الأستاذ/ فيصل بن محمد حمزه شراره عضو مجلس إدارة والذي تم فتح باب الترشيحات والإعلان عنه بجريدة الرياض بحسب الأنظمة، ليتم الدورة الحالية والتي بدأت في 13 جماد الأول 1434هـ الموافق 25 مارس 2013م ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ بدايتها، علماً بأنه سيتم إعتماد التصويت التراكمي بحسب النظام الأساسي للشركة .
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي صندوق بريد 5832 جدة 21432 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0126606200.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}