"اللجين" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

يسر مجلس إدارة شركة اللجين دعوة السادة المسـاهمين في الشركة الذين يملكون (20) عشـرين سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادس والعشرين (الاجتماع الثاني) والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة (6:00 مساءً) من يوم الأربعاء 17/7/1436هـ الموافق 6/5/2015م في مقر الشركة بجدة الكائن في مركز المستقبل للأعمال (بالدور السابع) مقابل الغرفة التجارية الصناعية بشارع الأمانة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م وتقرير مراجع الحسابات عنها.

2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2014م.

3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.

4. تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة والبيانات المالية لعام 2015م وتحديد أتعابه.

5. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وجهات ذات علاقة الواردة في تقرير مجلس الإدارة لعام 2014م والترخيص بها لعام قادم، وفقاً للتفصيل التالي:

(أ) شركة حدادة، خالد أحمد زينل علي رضا، طبيعة التعامل مصروفات مشتركة محملة على المجموعة، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد، مبلغ التعامل 836,000 ريال (ثمانمائة وستة وثلاثون ألف ريال).

(ب) شركة الكابلات السعودية، خالد أحمد زينل علي رضا، طبيعة التعامل مصروفات مشتركة محملة من المجموعة، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد، مبلغ التعامل 81,000 ريال (واحد وثمانون ألف ريال).

(ج) شركة الكابلات السعودية، خالد أحمد زينل علي رضا، طبيعة التعامل شراء مواد، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد، مبلغ التعامل 504,000 ريال (خمسمائة وأربعة ألف ريال).

(د) شركة زينل للصناعات المحدودة، خالد أحمد زينل علي رضا، طبيعة التعامل خدمات مشتركة محملة على المجموعة، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد، مبلغ التعامل 5,801,000 ريال (خمسة ملايين وثمانمائة وواحد ألف ريال).

(هـ) 1-شركة صفرا المحدودة، خالد أحمد زينل علي رضا، خالد إبراهيم زقزوق، طبيعة التعامل شراء مواد / مصروفات مشتركة محملة على المجموعة، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد، مبلغ التعامل 7,115,000 ريال (سبعة ملايين ومائة وخمسة عشر ألف ريال). 2-شركة صفرا المحدودة، خالد أحمد زينل علي رضا، خالد إبراهيم زقزوق، طبيعة التعامل بيع استثمارات من المجموعة، مبلغ التعامل 761,000 ريال (سبعمائة وواحد وستون ألف ريال).

(و) شركة زين للصناعات، مروان نصير نصير، طبيعة التعامل مصروفات مشتركة محملة من المجموعة، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد، مبلغ التعامل 22,000 ريال (اثنان وعشرون ألف ريال).

(ز) 1- شركة بونار -ناتبت، معتوق حسن جنة، طبيعة التعامل مبيعات، مبلغ التعامل 17,140,000 ريال (سبعة عشر مليوناً ومائة وأربعون ألف ريال).

2- شركة بونار -ناتبت، معتوق حسن جنة، طبيعة التعامل مصروفات مشتركة محملة على المجموعة، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد، مبلغ التعامل 63,000 ريال (ثلاثة وستون ألف ريال).

لم تبرم أية صفقات خلال العام 2014م بين الشركة وكبار التنفيذيين بخلاف ما ورد ذكره في البندين (ثامناً) و (تاسعاً) في تقرير مجلس الإدارة لعام 2014م.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

* أن الاجتماع الثاني ينعقد أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

* لكل مساهم حائز على عشرين سهما على الأقل الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إثبات ملكية أسهمه وذلك بإبراز شهادة الأسهم الأصلية أو صور عنها أو ما يثبت ملكيته للأسهم إضافة إلى بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر.

* للمساهم إذا كان لا يستطيع حضور الاجتماع المشار إليه أن يوكل مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ، ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، وفي هذه الحالة يتعين أن تكون جميع التوكيلات المقدمة لاجتماع الجمعية مصدقة من إحدى الغرف التجارية الصـناعية إذا كان المساهم منتسبا إليها أو أحد البنوك التي للمساهم حساب بها ، أو جهة العمل ، وفي حال كون جهة العمل أهلية ينبغي التصديق على صحة توقيع المسؤول من إحدى الغرف التجارية الصناعية ، كما لا يجوز أن تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة للمساهم عن (5%) من رأس مال الشركة ، وتنوه إدارة الشركة بضرورة وصول التوكيلات قبل موعد الانعقاد بثلاثة أيام.

وللاستفسار يرجى الاتصال على: هاتف: 6529919 012 - فاكس: 6529949 012.