تدعو شركة "الرياض للتعمير" مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

يسر شركة الرياض للتعمير دعوة المساهمين الكرام حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالث والعشرون (الاجتماع الثاني) والذي سيعقد بمشيئة الله في مزاد التعمير الدولي للسيارات بمدينة الرياض وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء يوم الخميس 4/7/1436هـ الموافق 23/4/2015م ، حسب تقويم أم القرى، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31/12/2014م.

2- الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م.

3- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي 31/12/2014م.

4- الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع (133,333,333) ريال تمثل ( 10% ) من رأس المال كأرباح نقدية عن العام المالي 2014م ، وبواقع (1 ريال للسهم) ، وستكون أحقية الأرباح لملاك السهم كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2014م.

7- الموافقة على صرف مبلغ (2,000,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.

8- الموافقة على اقتراض الشركة قرض طويل الأجل من مصرف الإنماء لمدة خمس سنوات بمبلغ (450,000,000) ريال وفترة سماح للسنتين الأولى والثانية وذلك لتمويل شراء أرض.

9- الموافقة على شراء 85% مشاع من أرض تقع شمال شرق مدينة الرياض مساحتها (3,000,000) متر مربع بسعر (332) ريال للمتر المربع وذلك بالمشاركة مع شركة أدير العقارية والعائده ملكيتها لعضو مجلس الإدارة الدكتور / عايض بن فرحان القحطاني وهو طرف ذو علاقة , الذي اشترى ال 15% المتبقية من الأرض بسعر (332) ريال للمتر المربع أيضاً , مع حق شركة الرياض للتعمير في خيار بيع كامل حصتها أو ما لا يقل عن 35% من مساحة كامل الأرض المذكورة لشركة أدير العقارية بسعر (382) ريال للمتر المربع أي بزيادة 15% من قيمة الشراء وذلك قبل يوم 1/12/2015م , وتفويض مجلس الإدارة في ذلك.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

1-لكل مساهم حائز على عشرين سهماً فأكثر الحق في حضور الاجتماع أصالة أو إنابة على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها.

2- على المساهمين الراغبين في الحضور( أصالة أو إنابة) أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل مع إحضار بطاقة الهوية لإنجاز عمليات التسجيل.

وفي حالة الوكالة عن غيرهم يجب تسليم مركز الاتصالات الإدارية بالشركة أصل التوكيل مصدق قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل حسب تعميم معالي وزير التجارة والصناعة رقم (294) وتاريخ 13/2/1422هـ. ولا يقبل التوكيل غير المصدق أو الصورة أو الفاكس أو بعد انتهاء المدة المحددة لاستلام التوكيل، على أن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن (5%) من رأسمال الشركة ما لم يكن التوكيل صادراً من مساهم وأفراد أسرته , علماً بأنه يعتبر إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.