| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الأول) والذي عقد حضورياً وعبر وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة 07:00 من مساء يوم الأحد بتاريخ 15/01/1446هـ، الموافق 21/07/2024م، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حسب نظام الشركات. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | الرياض – الشركة السعودية للصناعات الدوائية و المستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) حي الصحافة، حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-01-15 الموافق 2024-07-21 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| نسبة الحضور | 29.86 % |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم: 1. سعادة الدكتور/ أحمد بن حمدان الجديع (رئيس مجلس الإدارة) 2. سعادة الأستاذ/ عمار بن عبدالواحد الخضيري 3. سعادة الدكتور/ محمد خليل محمد محمد 4. سعادة الأستاذ/ فيصل بن محمد شاكر 5. سعادة الدكتور/ فهد بن عبدالعزيز الربيعة 6. سعادة الدكتورة/ مي بنت عبدالله العجاجي 7. سعادة الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن القويز 8. سعادة الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد الثنيان وقد تغيب عن الاجتماع : 1. سعادة المهندس/ عادل كريم كاك أحمد |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
1. سعادة الدكتور/ أحمد بن حمدان الجديع ( رئيس اللجنة التنفيذية) 2. سعادة الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن القويز (رئيس لجنة المراجعة) 3. سعادة الأستاذ/ فيصل بن محمد شاكر (رئيس لجنة الحوكمة والمخاطر) 4. سعادة الدكتورة/ مي بنت عبدالله العجاجي ( رئيسة لجنة الترشيحات والمكافآت) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1.الموافقة على تغيير مراجع الحسابات الخارجي الحالي بيكر تيلي. 2. الموافقة على تعيين شركة كيه بي إم جي الدولية المحدودة كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربعين (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وبأتعاب قدرها 3,627,000 ريال سعودي. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}