| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة نبع الصحة للخدمات الطبية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) بمدينة القطيف عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، والتي تم انعقادها في تمام الساعة 07:00 مساءاً يوم الأحد بتاريخ 24 ذو الحجة 1445هـ الموافق30 يونيو 2024م، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم للاجتماع وهو 25% من رأس المال. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، من قاعة اجتماعات الإدارة بمستشفى الزهراء العام بمدينة القطيف |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-12-24 الموافق 2024-06-30 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| نسبة الحضور | 83.2% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
وﻗد حضر الأجتماع ﻛل ﻣن أعضاء مجلس اﻹدارة اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ أسماؤهم عبر وسائل اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ االحديثة :
1- السيد / عبد الوهاب محمد سعد العجروش – رئيس مجلس اﻹدارة (رﺋﯾس الأجتماع) 2- السيد/ نذير محمد حسن عبد الله الجشي 3- السيد/ نايف محمد حسن عبد الله الجشي 4- السيد/ علي أحمد علي الحليلي ( رئيس لجنة المراجعة) في حين لم يتمكن الأعضاء التالي أسمائهم من الحضور : 5- السيد/ أحمد سعود شاهيني |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | السيد/ علي أحمد علي الحليلي ( رئيس لجنة المراجعة) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1. تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م و مناقشته .
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023-12-31م بعد مناقشته . 3. تم الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م و مناقشتها . 4. الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م 5. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة و التي تبدأ من تاريخ 14 يوليو 2024م و مدتها 3 سنوات ، حيث تنتهي بتاريخ 13 يوليو 2027م وهم كلاً من : · نايف محمد حسن عبد الله الجشي · نذير محمد حسن عبد الله الجشي · سلمان سعود مرزوق العتيبي · عبد الوهاب محمد سعد العجروش · ثامر مسفر عوض الوادعي 6. الموافقة على صرف مبلغ (2,010,512) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة الماالية المنتهية في 31-12-2023م . 7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن العام 2024م . 8. الموافقة على تعيين شركة مهام للاستشارات المهنية كـمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص و تدقيق القوائم المالية للنصفية و السنوية من العام المالي 2024م و تحديد اتعابه (195,000ريال) غير شامل ضريبة القيمة المضافة . |
| معلومات اضافية | لانطبق |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}