دار المركبة لتأجير السيارات تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول)

1. الأستاذ/ صالح بلال الزهراني ( رئيس مجلس الإدارة)

2. الأستاذ/حسن بلال الزهراني

3. الأستاذ/ محمد فيصل حبحب

كما اعتذر عن الحضور العضو:-

1. الأستاذ/ عبدالرحمن إبراهيم الهدلق

5. الأستاذ/ محمد حسن الزهراني

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته.

2. تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م، بعد مناقشته.

4. الموافقة على تعيين مكتب الخراشي وشركاه للإستشارات المهنية كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه بمبلغ 200,000 ريال سعودي.

5. عدم الموافقة على صرف مبلغ 1,220,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م.

7. الموافقة على اعتماد لائحة عمل لجنة المراجعة.

8. الموافقة على على اعتماد سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقه منه والإدارة التنفيذية.

9. الموافقة على على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ ( إدارة الشركة).

10. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ في 17/05/2024م ولمدة ثلاث سنوات وتنتهي في 16/05/2027، وهم كل من:-

1. صالح بلال الزهراني

2. يحيى صالح آل منصور

3. حسن بلال الزهراني

4. محمد حسن الزهراني

5. صالح خلف الحارثي