| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية والعشرون (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة7:00مساءً من يوم الخميس 18/04/2024م الموافق 9/10/1445هـ. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | المركز الرئيس بمدينة الرياض – عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-10-09 الموافق 2024-04-18 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يحق الحضور لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة بحسب الأنظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | وفقًا للمادة 16-10 من النظام الأساس للشركة يُشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية حضور عدد من المساهمين يمثل نصف (50%) رأس مال الشركة على الأقل للاجتماع الأول، وسينعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من موعد الاجتماع الأول (في حالة عدم اكتمال نصاب الحضور للاجتماع الأول) ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع (25%) رأس مال الشركة على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية |
1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته.
2. الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشتها. 3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م، بعد مناقشته. 4. التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، وللربع الأول من العام 2025م وتحديد أتعابه.
5. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات (شركة تابعة لشركة التصنيع الوطنية) ومصنع شركة الأقمشة الصناعية غير المنسوجة وهي شركة تابعة لشركة الخفرة القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس مبارك بن عبدالله الخفرة مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن طلبات شراء مختلفة لمادة البولي بروبلين، علماً بأن إجمالي قيمة الشراء للعام المالي 2023م تبلغ 13,903,993.13 ريال سعودي، ولا توجد أي شروط تفضيلية (مرفق). 6. التصويت على تعديلات النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد الصادر بتاريخ 01/12/1443هـ الموافق 30/06/2022 م. 7. التصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بأغراض الشركة (مرفق). 8. التصويت على تعديل المادة (14) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة (مرفق). 9. التصويت على حذف المادة (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بلجنة المراجعة (مرفق). 10. التصويت على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بحسابات الشركة وحصص الأرباح (مرفق). 11. التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة. 12. التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. 13. التصويت على تحديث سياسة وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة. 14. التصويت على تحديث سياسة المكافآت. 15. التصويت على صرف مبلغ 3,500,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م. 16. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م. 17. التصويت على تحويل مبلغ (800,328,905) ريال سعودي من رصيد الاحتياطي النظامي - كما هو ظاهر في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م - إلى حساب الأرباح المبقاة. |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | للمساهم أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية التي تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. بإضافة إلى أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين التي تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.وكذلك فإن للمساهم حق مناقشه الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة. |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الاحد 5/10/1445هـ الموافق 14/4/2024م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجانياً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | وفي حال وجود أي استفسار يرجى الاتصال على إدارة علاقات المستثمرين هاتف 0112222205 خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة أو على البريد الإلكتروني: (IR@tasnee.com) |
| الملفات الملحقة |
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}