جازادكو تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

2) التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)

3) التصويت على تعديل لائحة سياسات ومعايير واجراءات العضوية في مجلس الإدارة. (مرفق)

4) التصويت على تعديل لائحة سياسة المكافآت والتعويضات. (مرفق)

5) التصويت على تعديل المادة رقم (2) من نظام الشركة الأساسي المتعلق باسم الشركة . (مرفق)

6) التصويت على تعديل المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساسي المتعلق بأعمال وأغراض الشركة. (مرفق)

7) التصويت على تعديل المادة رقم (6) من نظام الشركة الأساسي المتعلق بمدة الشركة. (مرفق)

8) التصويت على تقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي :

• القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل: (١٠ ريال سعودي).

• القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل: (۱ ريال سعودي).

• عدد الأسهم قبل التعديل: (50,000,000 سهم).

• عدد الأسهم بعد التعديل: (500,000,000 سهم).

• لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم.

• في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرّر فيها تقسيم الأسهم. وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرّر فيها تقسيم الأسهم.

• تعديل المادة (٧) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس مال الشركة. (مرفق)

9) التصويت على تعديل المادة رقم (17) من نظام الشركة الأساسي المتعلق بإدارة الشركة . (مرفق)

10) التصويت على تعديل المادة رقم (20) من نظام الشركة الأساسي المتعلق بصلاحيات المجلس. (مرفق)

11) التصويت على تعديل المادة رقم (22) من نظام الشركة الأساسي المتعلق بصلاحيات الرئيس و النائب و العضو المنتدب و أمين السر. (مرفق)

12) التصويت على تعديل المادة رقم (47) من نظام الشركة الأساسي المتعلق بتوزيع الأرباح. (مرفق)

13) التصويت على تعديل نظام الشركة الاساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.(مرفق)

14) التصويت على توصية مجلس الإدارة باستخدام جزء من الاحتياطي النظامي البالغ (85,409,994 ريال سعودي) لإطفاء كامل خسائر الشركة المتراكمة البالغة (29,724,136 ريال سعودي) والتي تمثل 5,94% من رأس المال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31-12-2022م ، وتحويل المبالغ المتبقية البالغة (55,686,858 ريال سعودي) إلى حساب الأرباح المبقاة .

سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية بدءاً من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة 09-06-1445هـ الموافق 22-12-2023م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

(www.tadawulaty.com.sa)