تبوك الزراعية تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

تعلن شركة تبوك للتنمية الزاعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والمنعقد مساء يوم الأربعاء بتاريخ 25 أكتوبر 2023م الموافق 10 ربيع الآخر 1445هـ في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

ونظراً لعدم إكتمال النصاب القانوني في الإجتماع الأول فقد انعقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من الوقت المقرر لانعقاد الإجتماع الأول وذلك بالأسهم الممثلة في الإجتماع نظاماً، حيث بلغت نسبة الحضور للإجتماع الثاني 11.89 % من الأسهم الممثلة لرأس المال حسب النظام الأساس للشركة.

وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1- أ/ ماجد بن أحمد الصويغ ( رئيس مجلس الادارة)

2- أ/ يوسف بن عبدالله عبد العزيز الراجحي (نائب رئيس مجلس الادارة).

3- أ/ عبدالعزيز بن أحمد بن دايل (عضو مجلس الادارة).

4- أ/ ياسر بن سليمان العقيل (عضو مجلس الادارة)..

5- أ/ الوليد بن خالد صالح الشثري (عضو مجلس الادارة).

6- د/ المتعصم بالله بن زكي علام (عضو مجلس الادارة).

7- أ/ منير بن أحمد آل غزوي (عضو مجلس الادارة).

1- أ/ يوسف بن عبدالله عبد العزيز الراجحي (رئيس اللجنة التنفيذية).

2- أ/ عبدالعزيز بن أحمد بن دايل (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).

3- أ/ أحمد بن ابراهيم السنيدي (رئيس لجنة المراجعة).

1- عدم الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ منير أحمد بن أحمد آل غزوي (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 3 سبتمبر 2023م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 30/06/2024م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ ماجد بن أحمد بن ابراهيم الصويغ ( عضو مجلس إدارة مستقل) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 3 سبتمبر 2023، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

2- عدم الموافقة على توصية مجلس الإدارة في بيع كامل الحصص المملوكة لشركة تبوك للتنمية الزراعية بشركة مصادر الأعلاف الزراعية المحدودة والتي تقدر نسبتها بـ 60% من إجمالي حصص الشركة الى الشريك أحمد حسين العمري مقابل مبلغ ثمانية ملايين ريال بما في ذلك المصنع التابع لمؤسسة أحمد حسين العمري والذي تمتلك فيه الشركة أيضاً ما نسبته 60%، وذلك لعدم التمكن من نقل ملكية مصنع مؤسسة أحمد حسين العمري الى شركة مصادر الأعلاف الزراعية والملاحظات المستمرة من مراجع الحسابات الخارجي بهذا الخصوص والذي قد ينتج عنه تحويل لفت الانتباه الوارد بالقوائم المالية لشركة تبوك للتنمية الزراعية الى تحفظ في حالة عدم نقل ملكية المصنع قبل نهاية العام المالي الحالي الى شركة مصادر الأعلاف الزراعية. وتفويض مجلس الإدارة في ذلك وللمجلس تفويض من يراه للتوقيع نيابة عنه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية فيما يخص ذلك، ومن المتوقع أن يكون لذلك أثر إيجابي على قائمة الدخل الموحدة لشركة تبوك الزراعية.