| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة أسمنت حائل أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الثاني) الذي انعقد في يوم الإثنين 13 محرم 1445هـ الموافق 31 يوليو 2023م، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً بمقر الشركة بمدينة حائل عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك نظراً لتعذر اكتمال النصاب القانوني للإجتماع الأول. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة بحائل، باستخدام وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-01-13 الموافق 2023-07-31 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| نسبة الحضور | 27.18% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
حضر الإجتماع من أعضاء مجلس الإدارة عن طريق الإتصال المرئي:
1- الأستاذ عبد الملك خالد الراجحي رئيس المجلس. 2- الأستاذ عبد العزيز ماجد القصبي نائب رئيس المجلس. 3- الأستاذ عبد العزيز طارق البسام عضو المجلس. 4- الأستاذ عبد الله عبد المجيد الجريوي عضو المجلس. 5- المهندس خالد عبد العزيز الأحمد عضو المجلس والرئيس التنفيذي. 6- الأستاذ أحمد سليم علي عليوة عضو المجلس. يينما اعتذر عن الحضور المهندس فهد عبد الكريم الفرج عضو المجلس. |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
حضر الإجتماع من رؤساء اللجان:
1- الأستاذ عبد العزيز طارق البسام – رئيس لجنة المراجعة. 2- الأستاذ عبد العزيز ماجد القصبي – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت. |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1- الموافقة على تعديل المادة الرابعة من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.
2- الموافقة على تعديل المادة التاسعة من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالأسهم الممتازة. 3- الموافقة على تعديل المادة الحادية عشر من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإصدار الأسهم. 4- الموافقة على تعديل المادة الثانية عشر من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتداول الأسهم. 5- الموافقة على تعديل المادة الخامسة عشر من نظام الشركة الأساس المتعلقة بزيادة رأس المال. 6- الموافقة على تعديل المادة السادسة عشر من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتخفيض رأس المال. 7- الموافقة على تعديل المادة السابعة عشر من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإدارة الشركة. 8- الموافقة على تعديل المادة الخامسة والثلاثين من نظام الشركة الأساس المتعلقة بقرارات الجمعيات. 9- الموافقة على تعديل المادة السابعة والثلاثين من نظام الشركة الأساس المتعلقة برئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر. 10- الموافقة على تعديل المادة التاسعة والثلاثين من نظام الشركة الأساس المتعلقة بلجنة المراجعة. 11- الموافقة على تعديل المادة الحادية والأربعين من نظام الشركة الأساس المتعلقة باختصاصات لجنة المراجعة. 12- الموافقة على تعديل المادة الرابعة والأربعين من نظام الشركة الأساس المتعلقة بلجنة الترشيحات والمكافآت. 13- الموافقة على تعديل المادة الثامنة والأربعين من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالوثائق المالية. 14- الموافقة على تعديل المادة التاسعة والأربعين من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتوزيع الأرباح. 15- الموافقة على تعديل المادة الخمسين من نظام الشركة الأساس المتعلقة باستحقاق الأرباح. 16- الموافقة على حذف المادة الحادية والخمسين من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتوزيع الأرباح للأسهم الممتازة. 17- الموافقة على تعديل المادة الثالثة والخمسين من نظام الشركة الأساس المتعلقة بدعوى المسؤولية. 18- الموافقة على تحويل رصيد الإحتياطي النظامي للشركة البالغ قدره 58,348,557 ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م إلى حساب الأرباح المبقاة. 19- الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتواءم مع نظام الشركات الجديد. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}