| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس ادارة شركة مصنع مياه الجوف الصحية دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 19:10 من يوم الاثنين 01/12/1444هـ الموافق 19/06/2023م. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي – مدينة الرياض - عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| رابط بمقر الاجتماع | www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-12-01 الموافق 2023-06-19 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:10 |
| حق الحضور | للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية |
يكون اجتماع الجمعية العامة (غير العادية) صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.
وإذا لم يتوفر النصاب في الاجتماع الثاني وجهّت دعوة إلى اجتماع ثالث ويكون الاجتماع صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية |
1. الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشتها.
2. الإطلاع على تقرير مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشتة. 3. التصويت على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م. 4. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م. 5. التصويت على تعيين مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية للعام المالي 2023م وتحديد أتعابه. 6. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاعمال التطويرية المحدودة شركة قابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الاستاذ/ عشري سعد العشري والاستاذ/ سعد صنيتان هديب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مصروفات بالإنابة وتوريدات ولا توجد شروط تفضيلية) بمبلغ مدين 3,928,530 ريال لعام 2022م (مرفق) 7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وشاح الوطن فرع شركة الرأي للخدمات البيئية والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ عشري سعد العشري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مصروفات بالإنابة ومرتبات ولا توجد شروط تفضيلية) بمبلغ مدين 952,002 ريال لعام 2022م (مرفق) 8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الرأي للخدمات البيئية والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ عشري سعد العشري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (تمويل ولا توجد شروط تفضيلية) بمبلغ دائن 1,495,109 ريال لعام 2021م (مرفق) 9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كسب القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الاستاذ/ عشري سعد العشري والاستاذ/ سعد صنيتان هديب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مصروفات بالانابة ولا توجد شروط تفضيلية) بمبلغ دائن 17,425 ريال لعام 2022م (مرفق) 10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاعمال التطويرية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الاستاذ/ عشري سعد العشري والاستاذ/ سعد صنيتان هديب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (تمويل ولا توجد شروط تفضيلية) بمبلغ دائن 8,016,619 ريال لعام 2022م (مرفق) 11. التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد. (مرفق). |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصية التصويت الالكتروني ان وجد) | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، واحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات. |
| طريقة التواصل |
البريد الإلكتروني: info@hilwawater.com
جوال: 0583853441 |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}