اس تي سي تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1. صاحب ‏السمو الملكي الأمير/ محمد بن خالد العبد الله الفيصل ‏(رئيس المجلس)

2. معالي الدكتور/ خــالد بن حسين بيـــــاري (عضو)

3. الأستاذ/ يزيد بن عبد الرحمن الحميد (نائب رئيس المجلس)

4. الأستاذة/ رانيــا بنت محمود نشار (عضو)

5. الأستاذة/ ســــــارة بنت جماز السحيمي (عضو)

6. الأستاذ/ جميـــل بن عبـــــدالله الملحــــــم (عضو)

7. الأستاذ/ وليــــــد بن إبــــراهيم شكــــــري (عضو)

واعتذر عن عدم الحضور أعضاء مجلس الإدارة معالي الأستاذ/ محمد بن طلال النحاس، والأستاذ/ أرنــــدت راوتينبيـــرق، والأستاذ/ سانجاي كابور، والاستاذ/ أحمد بن محمد العمران.

1. صاحب ‏السمو الملكي الأمير/ محمد بن خالد العبد الله الفيصل (‏رئيس مجلس الإدارة، ورئيس اللجنة التنفيذية، ورئيس لجنة الاستثمار).

2. الأستاذ/ جميـــــل بن عبدالله الملحم (عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).

3. الأستاذة/ رانيـــــــا بنت محمود نشـــار (عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة المخاطر).

4. الأستاذ/ وليــد بن إبـراهـيــــم شــكـــــري (عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة المراجعة).

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للعام المالي المنتهي في 31-12-2022م.

2. تم الاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة بعد مناقشته عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م.

4. الموافقة على تعيين السادة مكتب ارنست ويونغ وشركاهم (EY) مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2023م، وللربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.

5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

6. الموافقة على صرف مبلغ 6,345,000 ريال سعودي، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م.