| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة إنماء الروابي أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة مساءً يوم الأحد 01 ذو القعدة 1444هـــ الموافق 21 مايو 2023م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة بمدينة الرياض باستخدام وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) على منصة تداولاتي |
| رابط بمقر الاجتماع | www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-11-01 الموافق 2023-05-21 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل، فإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع السابق، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية |
1. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م ومناقشته.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م (مرفق) 3. الإطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م ومناقشتها. 4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف والسنوي من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه. (مرفق) 5. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 6. التصويت على صرف مبلغ (300.000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022م. 7. التصويت على صرف مبلغ (78.000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2022م. 8. التصويت على صرف مبلغ (69.000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء لجنة المكافآت والترشيحات عن السنة المالية المنتهية في 2022م. 9. التصويت على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن إبراهيم الموسى في عمل منافس لنشاط الشركة (مرفق). 10. التصويت على اشتراك نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المُنتدب الأستاذ/ عبدالعزيز بن إبراهيم الموسى في عمل منافس لنشاط الشركة (مرفق). 11. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن إبراهيم الموسى في عمل منافس لنشاط الشركة (مرفق). 12. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أنس بن إبراهيم الموسى في عمل منافس لنشاط الشركة (مرفق). 13. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن حمد الموسى في عمل منافس لنشاط الشركة (مرفق). |
| نموذج التوكيل |
 |
| التصويت الالكتروني | سیكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمة تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعیة ابتداءً من الساعة (الواحدة) صباحاً یوم الأربعاء 17/05/2023م الموافق 27/10/1444 هـ وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية وسیكون التسجيل والتصويت في خدمة تداولاتي متاحاً ومجاناً لجمیع المساھمین باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات |
| طريقة التواصل |
في حال وجود استفسار أو أسئلة بخصوص جدول أعمال الجمعية، نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين:
هاتف 0114033630 تحويلة رقم 105 بريد إلكتروني: ir@enmaalrwabi.com |
| الملفات الملحقة |
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}