| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | عقدت شركة أسمنت القصيم اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والأربعين في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الثلاثاء 29-08-1444هـ الموافق 21-03-2023م. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة بريدة. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-08-29 الموافق 2023-03-21 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | 45.27 % |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والأربعين بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
الدكتور/ محمد بن ناصر آل داوود (رئيس مجلس الإدارة). المهندس/ متعب بن محمد الشثري (نائب الرئيس). المهندس/ عمر بن عبدالله العمر (الرئيس التنفيذي). الأستاذ/ سعد بن إبراهيم المشوح. الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد الرواف. الأستاذ/ طارق بن خالد المرشود. المهندس/ أحمد بن صالح السلطان. الأستاذ/ أسامة بن ناصر السيف. الدكتور/ غازي بن عبدالرحيم الراوي. |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
بحضور كل من:
الدكتور/ محمد بن ناصر آل داوود (رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية). الأستاذ/ سعد بن إبراهيم المشوح (رئيس لجنة المراجعة). الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد الرواف (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت). |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1) تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31-12-2022م ومناقشته.
2) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م. 3) تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31-12-2022م ومناقشتها. 4) الموافقة على تعيين شركة كي بي ام جي للاستشارات المهنية مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه. 5) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، عن السنة المنتهية في 31-12-2022م. 6) الموافقة على صرف مبلغ (2,900,000) ريال، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م. 7) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة، بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع سنوي عن العام المالي 2023م. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}