اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية صندوق تحوط العملات المشفرة "بي كيه كوين مانجمنت BKCoin Management" وأحد مؤسسيها "مين وو" بالاحتيال وإساءة استخدام أموال المستثمرين.
وقالت لجنة الأوراق المالية في بيان، إن "مين" وصندوق "بي كيه كوين" جمعا نحو 100 مليون دولار من المستثمرين وانتهكا قوانين الأوراق المالية من خلال مدفوعات تشبه "مخطط بونزي".
ومخطط بونزي هو طريقة احتيالية تشمل إقناع المستثمرين بالحصول على عوائد مرتفعة، حيث تجمع الجهة الاحتيالية الأموال من الوافدين الجدد لصالح سداد التزاماتها للمستثمرين القدامى، قبل أن ينهار المخطط الاحتيالي مع تراجع عدد المنضمين الجدد.
واتهمت اللجنة "مين" بإنفاق 400 ألف دولار من أموال المستثمرين لأغراض شخصية، ما يشمل 35 ألف دولار لاستئجار منزل لقضاء عطلات في نيويورك.
وأشارت اللجنة في شكواها إلى أن عشرات الملايين من الدولارات من أموال المستثمرين لا يمكن معرفة مصيرها حالياً.
وأوضحت اللجنة: "اختلس المدعى عليهم أموالًا، وأظهروا وثائق مزورة، كما انخرطوا في سلوك شبيه بمخطط بونزي".
ونجحت الهيئة التنظيمية الأمريكية في تجميد أصول صندوق التحوط، مشيرة إلى أنه يتعين تعيين حارس قضائي مع استمرار التحقيقات.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}