| بند | توضيح |
|---|---|
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | الرياض - تم عقد إجتماع الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-02-01 الموافق 2022-08-28 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| نسبة الحضور | 88,37 % |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
1- عبد الله سعد سعود العريفي (رئيس مجلس الإدارة )
2- إبراهيم فهد محمد العساف (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3- ناصر سعد سعود العريفي (عضو مجلس الإدارة ) 4- سليمان عبدالعزيز ناصر الباتلي (عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ) 5- عادل عبدالعزيز ناصر العبدالسلام ( عضو مجلس الإدارة ) 6- سلطان عبداللطيف عبدالله نقلي ( عضو مجلس الإدارة )
الأعضاء المتغيبين
1- علي إبراهيم علي الناصر ( عضو مجلس الإدارة ) |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
لجنة المراجعة
1- عادل عبدالعزيز ناصر العبدالسلام (رئيس لجنة المراجعة) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1- الموافقة على إجازة أعمال مجلس الإدارة من تاريخ إنتهاء دورته بتاريخ 13-06-2022م وحتى موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 28-08-2022م.
2- الموافقة على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 28/08/2022م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 27/08/2025م ، حيث تم إنتخاب الأعضاء التالية أسمائهم : 1)المهندس / ناصر سعد سعود العريفي 2) الأستاذ / سليمان عبدالعزيز ناصر الباتلي 3( الدكتور / حسن شوقي أحمد الحازمي 4 ) الأستاذ / عادل عبدالعزيز ناصر العبدالسلام 5) الأستاذ / إبراهيم فهد محمد العساف 6) الأستاذ / سلطان عبداللطيف عبدالله نقلي 7) الأستاذ / عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الخريف
3- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 28/08/2022م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 27/08/2025م ، حيث تم إنتخاب كل من الأعضاء التالية أسمائهم : 1) عادل بن عبدالعزيز بن ناصر العبدالسلام 2) سلطان عبداللطيف عبدالله نقلي 3) رضا بن علوي بن سالم العيدروس 4- الموافقة على إعتماد لائحة لجنة المراجعة
5- الموافقة على اعتماد لائحة لجنة المكافآت والترشيحات
6- الموافقة على إعتماد سياسة مكافات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية
7- الموافقة على اعتماد سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة
8- الموافقة على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إسم الشركة) ليصبح لدن للإستثمار مساهمة عامة 9- الموافقة على تعديل المادة (21 ) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ ـ (صلاحيات الرئيس، النائب، العضو المنتدب و امين السر ) الفقرة الخاصة " صلاحيات العقارات شاملة"
10- الموافقة على إضافة المادة (13) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بــ ( شراء الأسهم ورهنها )
11- الموافقة على تعديل المادة (46) من نظام الشركة الاساس المتعلقة بــ ( توزيع الأرباح )
12- الموافقة على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بــ ( مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ) |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}