| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة أمانة للتأمين التعاوني عن إعلان نتائج الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الثاني) والذي عقد في تمام الساعة 8:00 مساءً من يوم الخميس 01/12/1443هـ الموافق 30/06/2022م، وذلك بعد ساعة من المدة المحددة من الاجتماع الأول وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقرالشركة الرئيسي بمدينة الرياض – عبر وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-12-01 الموافق 2022-06-30 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:00 |
| نسبة الحضور | 18.36% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
1- الأستاذ/ محمود الطوخي (رئيس مجلس الإدارة)
2- الدكتور/ عبدالله الموسى (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3- الأستاذ/ هيثم الفريح (عضو مجلس الإدارة) 4- الأستاذ/ بدر السويلم (عضو مجلس الإدارة)
وكما تغييب عن الإجتماع الأعضاء التالية أسماؤهم: 1- الأستاذ/ عبدالرحمن السكران (عضو مجلس الإدارة) 2- الأستاذ/ نايف السديري (عضو مجلس الإدارة) 3- الأستاذ/ بيير فرعون (عضو مجلس الإدارة) |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
1- الدكتور/ عبدالله الموسى (رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
2- الأستاذ/ هيثم الفريح (رئيس لجنة الاستثمار) 3- الأستاذ/ بدر السويلم (رئيس لجنة المراجعة) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.
2- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 3- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 5- الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابهم. 6- الموافقة على صرف مبلغ (643,500) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م. 7- الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت. 8- الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنثقبة منه. 9- الموافقة على سياسة مكافآت الإدارة التنفيذية. 10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة شركات السيف والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن فيصل السديري والأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة سنوي ومطالبات مدفوعة بدون شروط أو مزايا خاصة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق 2021م هي (5,931,000) ريال سعودي. 11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران والتي له مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة سنوي بدون شروط أو مزايا خاصة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق 2021م هي (10,000) ريال سعودي. 12- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة غلوب مد السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن فيصل السديري والأستاذ/ بيير ميشال فرعون والأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عقد إدارة المطالبات الطبية للشركة بدون شروط أو مزايا خاصة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق 2021م هي (5,180,000) ريال سعودي. |
| معلومات اضافية |
سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام عن طريق توجيهها إلى إدارة علاقات المساهمين وذلك من خلال التواصل عبر هاتف:+966 11 4757700
أو عن طريق البريد الإلكتروني Investorsrelations@amana-coop.com.sa |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}