| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية "شمس" أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة( 6:30 )مساء يوم الأثنين 27/06/2022م الموافق 28/11/1443هـ , وذلك في مدينة الدمام في المقر الرئيسي للشركة ( منتجع شاطئ النخيل) , كما و يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح يكون اجتماع الجمعية العامة (العادية ) صحيحاً إذا حضره على الأقل 25% من المساهمين وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً (أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه) |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| رابط بمقر الاجتماع | https://app.jameeah.com/meetings/ |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-11-28 الموافق 2022-06-27 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | طبقاً للمادة (32) من النظام الأساسي للشركة، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية حضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الإجتماع الأول ، يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية |
1. التصويت على اعتماد تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2021م. ( مرفق)
2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للشركة عن العام المالي 2021م. (مرفق ) 3. التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م. (مرفق) 4. التصويت على ابراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي 2021م. 5. التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. ( مرفق ) 6. التصويت على اختيار مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية للعام 2022م والربع الأول للعام 2023م للشركة وتحديد اتعابه. |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني |
التصويت الإلكتروني يبدأ من الساعة 10:00ص من يوم الخميس : 24/11/1443 هـ الموافق 23/06/2022 م وينتهي بنهاية وقت انعقاد الجمعية وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي
https://www.tadawulaty.com.sa
علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل |
ولمزيد من المعلومات او للاستفسار، يرجى الاتصال
عبر الهاتف رقم 013-8866663 خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة أو على البريد الالكتروني info@shamstourism.com.sa |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}