| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة |
يسر مجلس إدارة شركة سلامة للتأمين التعاوني دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في إجتماع الجمعية العامة العادية ( الإجتماع الأول ) بإستخدام منظومة تداولاتي والمقرر إنعقادها حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 6:30 مساء يوم الأحد 27-11-1443هـ الموافق 26-06-2022م
http://www.tadawulaty.com.sa |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة - حي السلامة -طريق المدينة النازل- برج سلامة-الدور12 |
| رابط بمقر الاجتماع |
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=21.6102661,39.1555057
|
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-11-27 الموافق 2022-06-26 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بمن حضر من السادة المساهمين وأياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه |
| جدول أعمال الجمعية |
1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.(مرفق )
2-التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م. (مرفق ) 3-التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م .(مرفق ) 4-التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 5-التصويت على التعديل في سياسة المكافآت للمجلس ولجانه والإدارة التنفيذية.(مرفق ) 6-التصويت على تعديل لائحة الحوكمة للشركة .(مرفق ) 7-التصويت على تعديل معايير وإجراءات الترشيح والتعيين في عضوية مجلس الإدارة.(مرفق ) 8-التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة .(مرفق ) 9-التصويت على صرف مبلغ (1,304,821) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م. 10-التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابهم .(مرفق ) |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني |
بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في منظومة تداولاتي التصويت إلكترونياً على بنود جدول أعمال الجمعية عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتيhttps://www.tadawulaty.com.sa .
علمًا بأن التسجيل في خدمة تداولاتي والتصويت متاح مجانًا لجميع المساهمين. وسيبدأ التصويت الإلكتروني اعتباراً من الساعة 10:00 صباحًا من يوم الخميس الموافق 23/06/2022م، ويستمر حتى نهاية وقت إنعقاد الجمعية |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل |
في حالة وجود أي استفسار نأمل التواصل مع علاقات المستثمرين
هاتف رقم: 6845653-012 ، أو عبر البريد الإلكتروني ir@salama.com.sa |
| معلومات اضافية | سيتاح للمساهمين طرح الأسئلة والاستفسارات المتعلقة ببنود اجتماع الجمعية اثناء انعقاد الجمعية من خلال رابط بث الجمعية الذي سيرسل للمساهمين عن طريق خدمة تداولاتي |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}