| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة توزيع الغاز الطبيعي دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة وذلك في ويوم الأربعاء 9 ذو القعدة 1443هـ الموافق 8 يونيو 2022م في تمام الساعة 19:30 |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة - عن طريق وسائل التقنية الحديثة ( عن بعد) |
| رابط بمقر الاجتماع | http://www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-11-09 الموافق 2022-06-08 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية |
1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
3. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2021م. 5. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.
6. التصويت على تحديث سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية (مرفق).
7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م. 8. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2021م والبالغة (2,500,000) ريال سعودي بواقع (0.50) ريال للسهم وبنسبة (5%) من رأس مال الشركة البالغ (50,000,000) ريال سعودي. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق على أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. 9. تعديل المادة رقم (2) من النظام الأساسي المتعلقة باسم الشركة (مرفق). 10. تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي المتعلقة بأغراض الشركة (مرفق). 11. تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساسي المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم ( مرفق). 12. تعديل المادة رقم (13) من النظام الأساسي المتعلقة بسجل المُساهمين ( مرفق). 13. تعديل المادة رقم (14) من النظام الأساسي المتعلقة بشهادات الأسهم (مرفق). 14. تعديل المادة رقم (19) من النظام الأساسي المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس (مرفق). 15. تعديل المادة رقم (47) من النظام الأساسي المتعلقة بتوزيع الأرباح ( مرفق). |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم (السبت) 04/11/1443هـ الموافق 03/06/2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa . |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل |
وفي حالة وجود إستفسار أو أسئلة بخصوص جدول أعمال الجمعية نامل التواصل مع إدارة المستثمرين:
الهاتف :001-4982629 بريد الكتروني: info@ngdc.com.sa |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}