| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة العبيكان للزجاج دعوة مساهميها الكرام للتصويت والمشاركة في اجتماع الجمعية العامة الغير العادية الأول (الاجتماع الاول) والمقرر انعقادها بإذن الله في تمام الساعة 8:30 مساء يوم الإثنين بتاريخ 29-10-1443 هـ الموافق 30-05-2022م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام تداولاتي www.tadawulaty.com.sa) |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | الرياض – المركز الرئيسي للشركة – عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي |
| رابط بمقر الاجتماع | https://www.tadawulaty.com.sa/ |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-10-29 الموافق 2022-05-30 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية |
1) التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021 م.
2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021 م
3) التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31-12-2021 م.
4) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021 م.
5) التصويت على تعيين مراجع الحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من عام 2023م، وتحديد أتعابه.
6) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2022م.
7) التصويت على ما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2021م، بواقع (1) ريال وبنسبة (10٪) من رأس المال وبمبلغ اجمالي قدره (24 مليون) ريـال. (مرفق)
8) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العبيكان للاستثمار والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالله العبيكان وعضو مجلس الإدارة السيد / عمران العبيكان مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات برنامج رواتب الموظفين خلال العام 2021م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 219,158 ريال سعودي. (مرفق)
9) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العبيكان للاستثمار والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالله العبيكان وعضو مجلس الإدارة السيد / عمران العبيكان مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات تخليص جمركي واستشارات وخدمات البرنامج المحاسبي خلال العام 2021م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 871,423 ريال سعودي. (مرفق)
10) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العبيكان للاستثمار والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالله العبيكان وعضو مجلس الإدارة السيد / عمران العبيكان مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن استشارات برنامج التميز الصناعي خلال العام 2021م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 534,942 ريال سعودي. (مرفق)
11) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العبيكان للحلول الرقمية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/عبدالله العبيكان وعضو مجلس الإدارة السيد / عمران العبيكان مصلحة مباشرة/غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات واستشارات برنامج الرقمنة خلال العام 2021م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 164,409 ريال سعودي. (مرفق)
12) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العبيكان للتعليم والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالله العبيكان وعضو مجلس الإدارة السيد / عمران العبيكان مصلحة مباشرة/غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات واستشارات برنامج الروبوت خلال العام 2021م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 151,369 ريال سعودي. (مرفق)
13) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العبيكان للطباعة والتغليف والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/عبدالله العبيكان وعضو مجلس الإدارة السيد / عمران العبيكان العبيكان مصلحة مباشرة/غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مشتريات مواد تغليف خلال العام 2021م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 249,780 ريال سعودي. (مرفق)
14) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العبيكان أي جي سي للزجاج والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/عبدالله العبيكان وعضو مجلس الإدارة السيد / عمران العبيكان وعضو مجلس الإدارة السيد / يزيد الشثري وعضو مجلس الإدارة السيد / تركي البيز مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصاريف دعم خلال العام 2021م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 2,977,457 ريال سعودي. (مرفق)
15) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العبيكان أي جي سي للزجاج والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/عبدالله العبيكان وعضو مجلس الإدارة السيد / عمران العبيكان وعضو مجلس الإدارة السيد / يزيد الشثري وعضو مجلس الإدارة السيد / تركي البيز مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصاريف أخرى محملة على الشركة خلال العام 2021م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 171,990 ريال سعودي. (مرفق)
16) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العبيكان أي جي سي للزجاج والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/عبدالله العبيكان وعضو مجلس الإدارة السيد / عمران العبيكان وعضو مجلس الإدارة السيد / يزيد الشثري وعضو مجلس الإدارة السيد / تركي البيز مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبيعات زجاج خلال العام 2021م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 49,217,772 ريال سعودي. (مرفق)
17) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العبيكان أي جي سي للزجاج والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/عبدالله العبيكان وعضو مجلس الإدارة السيد / عمران العبيكان وعضو مجلس الإدارة السيد / يزيد الشثري وعضو مجلس الإدارة السيد / تركي البيز مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات مشاركة (ايجار الأرض والمخازن والشحن والخدمات الأخرى) خلال العام 2021م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 6,385,466 ريال سعودي. (مرفق)
18) التصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باسم الشركة (مرفق).
19) التصويت على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باجتماعات المجلس (مرفق). |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 25-10-1443هـ الموافق 26-05-2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل |
هاتف: 5040356-014
فاكس: 3931071-014 أو عبر البريد الإلكتروني info.glass@obeikan.com.sa |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}