نبض أرقام
08:39 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/24
2024/11/23

"دور للضيافة" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

2021/12/06 تداول
بند توضيح
مقدمة يسر مجلس إدارة شركة دور للضيافة أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) المنعقدة يوم الاحد 1433/05/01هـ الموافق 2021/12/05م في تمام الساعة 7:30 مساءً، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية حضورياً في مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض حي السفارات، وعبر وسائل التقنية الحديثة.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-05-01 الموافق 2021-12-05
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور 81.39%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء المجلس التالية أسماهم :

 

 

1. المهندس/ عبدالله بن محمد العيسى (رئيس مجلس الإدارة، ورئيس الجمعية)

 

2. الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم (نائب رئيس مجلس الإدارة)

 

3. الدكتور/ صالح بن علي الهذلول

 

4. الأستاذ/ جهاد بن عبدالرحمن القاضي (ممثل صندوق الاستثمارات العامة)

 

5. الأستاذ/ عاصم بن سعد الجريد (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعيه)

 

6. الأستاذ/ طلال بن عبدالمحسن بن ملافخ (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعيه)

 

7. الأستاذ/ مصعب بن سليمان المهيدب

 

8. الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى

 

9. الأستاذ/ إبراهيم بن علي العبود

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1. الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم (رئيس لجنة الاستثمار)

 

 

2. الأستاذ/ طلال بن عبدالمحسن بن ملافخ (رئيس لجنة المراجعة)

 

3. الأستاذ/ مصعب بن سليمان المهيدب (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2022/01/01م ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 2024/12/31م.

 

 

1. الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي)

2. الأستاذ/ جهاد بن عبدالرحمن القاضي (عضو مستقل)

3. الأستاذ/ مشاري بن ناجي الابراهيم (عضو غير تنفيذي) (ممثل صندوق الاستثمارات العامة)

4. الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم (عضو غير تنفيذي)

5. الأستاذ/ فهد بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي)

6. الأستاذ/ عبدالله بن طارق القصبي (عضو مستقل)

7. الدكتور/ صالح بن علي الهذلول (عضو غير تنفيذي)

8. الأستاذ/ فارس بن ابراهيم الراشد الحميد (عضو مستقل)

9. الأستاذ/ طلال بن عبدالمحسن الملافخ (عضو غير تنفيذي) (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعيه)

 

2. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من 2022/01/01م حتى انتهاء الدورة في تاريخ 2024/12/31م علماً بأن أعضاء اللجنة اللذين تمت الموافقة على تعيينهم هم:

 

1. ـ طلال بن عبدالمحسن الملافخ (عضو مجلس الادارة – عضو غير تنفيذي)

 

2. ـ عبدالرحمن بن عبدالله الدحيم (من خارج مجلس الادارة – عضو مستقل)

 

3. ـ إبراهيم بن سالم الرويس (من خارج مجلس الادارة – عضو مستقل)

 

4. ـ عبدالله بن طارق القصبي (عضو مجلس الادارة – عضو مستقل)

 

3. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين ممثل شركة حصانة (الذراع الاستثماري) للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ/ عاصم بن سعد الجريد عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2021/06/27م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2021/12/31م خلفاً للعضو السابق / عبدالله بن عبدالرحمن الشمراني (غير تنفيذي)

 

4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحويل مبلغ (143,002,490) ريال سعودي من رصيد الاحتياطي الاتفاقي ( المخصص لأعمال الصيانة والاغراض التي يحددها مجلس الإدارة ) كما في القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2020م لحساب الأرباح المبقاة.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.