| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر شركة التأمين العربية التعاونية ("الشركة") أن تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد في تمام الساعة (6:30) مساء يوم الثلاثاء 04/04/1443هـ (الموافق 09/11/2021م)، عن طريق وسائل التقنية الحديثة وباستخدام منظومة تداولاتي. حيث بلغت نسبة الحضور في الاجتماع الأول 77.42% |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية | مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض، مركز بن طامي، طريق الملك عبدالعزيز. عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 1443-04-04 الموافق 2021-11-09 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 18:30 |
| نسبة الحضور | 77.42 |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | 1. الأستاذ / عبدالرحمن بن محمد العنقري
2. الأستاذ / عبدالعزيز بن صالح العمير 3. الأستاذ / منير بطرس معشر 4. الأستاذ / غسان إبراهيم عقيل كما إعتذر عن حضور الإجتماع: 1. الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالهادي القحطاني 2. الأستاذ / محمد بن إبراهيم المنقور 3. الأستاذ / عثمان محمد علي بدير |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينوبون عنهم | 1. الأستاذ عبدالرحمن بن محمد العنقري (رئيس لجنة المراجعة)
2. الأستاذ عبدالعزيز بن صالح العمير (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) 3. الأستاذ منير بطرس معشر (رئيس اللجنة التنفيذية) 4. الأستاذ غسان إبراهيم عقيل (رئيس لجنة الإستثمار، رئيس لجنة المخاطر) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | أولاً: عدم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وفقاً لما يلي:
•المبلغ الإجمالي للطرح: مائتين وخمس وستون مليون (265,000,000) ريال سعودي. أ. رأس مال الشركة قبل الزيادة (265,000,000) ريال سعودي. ب. رأس مال الشركة بعد الزيادة (530,000,000) ريال سعودي. ت. نسبة الزيادة سوف تمثل 100% من رأس مال الشركة. ث. عدد الأسهم قبل الزيادة (26,500,000) سهم عادي. ج. عدد الأسهم بعد الزيادة (53,000,000) سهم عادي. •أسباب وطرق تغير رأس المال: لدعم نمو أعمال الشركة مع الحفاظ على متطلبات الملاءة المالية التي يفرضها البنك المركزي السعودي. -طريقة تغيير رأس المال: عن طريق طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد ست وعشرون مليون وخمس مائة ألف (26,500,000) أسهم عادية. •تاريخ الأحقية: في حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
• عدم الموافقة على تعديل المادة الثامنة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال.
ثانياً: عدم الموافقة على تعديل المادة الثالثة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة.
ثالثاً: عدم الموافقة على تعديل المادة الرابعة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.
رابعا: عدم الموافقة على تعديل المادة الخامسة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالمركز الرئيس للشركة.
خامساً: عدم الموافقة على تعديل المادة السابعة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باستثمارات الشركة.
سادسا: عدم الموافقة على تعديل المادة الثانية عشر من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتداول الأسهم.
سابعاً: عدم الموافقة على تعديل المادة الثالثة عشر من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بزيادة رأس المال.
ثامناً: عدم الموافقة على تعديل المادة الرابعة عشر من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتخفيض رأس المال.
تاسعاً: عدم الموافقة على تعديل المادة الخامسة عشر من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإدارة الشركة.
عاشراً: عدم الموافقة على تعديل المادة السادسة عشر من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإنتهاء عضوية المجلس.
الحادي عشر: عدم الموافقة على تعديل المادة السابعة عشر من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس.
الثاني عشر: عدم الموافقة على تعديل المادة الثامنة عشر من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات المجلس.
الثالث عشر: عدم الموافقة على تعديل المادة التاسعة عشر من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بمكافآة أعضاء المجلس، والمكافآة الخاصة برئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
الرابع عشر: عدم الموافقة على تعديل المادة الحادية والعشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باجتماعات المجلس.
الخامس عشر: عدم الموافقة على تعديل المادة الثانية والعشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بنصاب إجتماع المجلس.
السادس عشر: عدم الموافقة على تعديل المادة الرابعة والعشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالإتفاقيات والعقود.
السابع عشر: عدم الموافقة على تعديل المادة الخامسة والعشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بحضور الجمعيات.
الثامن عشر: عدم الموافقة على تعديل المادة السادسة والعشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالجمعية التأسيسية.
التاسع عشر: عدم الموافقة على تعديل المادة السابعة والعشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باختصاصات الجمعية التأسيسية.
العشرون: عدم الموافقة على تعديل المادة الثامنة والعشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية.
الحادي والعشرون: عدم الموافقة على تعديل المادة الثلاثون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بدعوة الجمعيات.
الثاني والعشرون: عدم الموافقة على تعديل المادة الثانية و الثلاثون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بنصاب إجتماع الجمعية العامة العادية.
الثالث والعشرون: عدم الموافقة على تعديل المادة الثالثة و الثلاثون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بنصاب إجتماع الجمعية العامة غير العادية.
الرابع والعشرون: عدم الموافقة على تعديل المادة السابعة والثلاثون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر.
الخامس والعشرون: عدم الموافقة على تعديل المادة التاسعة والثلاثون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتعيين مراجع الحسابات.
السادس والعشرون: عدم الموافقة على تعديل المادة الثالثة والأربعون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالوثائق المالية. السابع والعشرون: عدم الموافقة على تعديل المادة الخامسة والأربعون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالزكاة والاحتياطي. الثامن والعشرون: عدم الموافقة على تعديل المادة السادسة والأربعون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باستحقاق الأرباح. التاسع والعشرون: عدم الموافقة على تعديل المادة السابعة والأربعون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بخسائر الشركة. الثلاثون: عدم الموافقة على تعديل المادة التاسعة والأربعون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة. الحادي والثلاثون: عدم الموافقة على تعديل المادة الخمسون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإنقضاء الشركة. الثاني والثلاثون: عدم الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}