"لازوري" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الثاني)

www.tadawulaty.com.sa

1) السيد/ محمد ابراهيم جمعة الشروقي (رئيس مجلس الإدارة)

2) السيد/ عبدالله عبدالعزيز صالح العثيم (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3) السيدة/ صباح خليل إبراهيم المؤيد (عضو مجلس الإدارة)

4) السيد/ سعود غسان أحمد السليمان (عضو مجلس الإدارة)

5) السيد/ سليم مارون فاخوري (عضو مجلس الإدارة)

بينما لم يتمكن الأعضاء التالية أسماؤهم من حضور الاجتماع بسبب ظروفهم الخاصة وقد أبلغوا المجلس بالفعل بما يلي:

- السيد/ سامر محمد الخواشكي (عضو مجلس الإدارة)

- السيد/براين نورمان ديكي (عضو مجلس الإدارة)

السيد/ سليم مارون فاخوري - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

السيد/ سعود غسان أحمد السليمان – بالنيابة عن رئيس اللجنة التنفيذية

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

3. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

4. الموافقة على تعيين شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون كمراجع حسابات الشركة، من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع (الثاني والثالث) والقوائم المالية السنوية من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.

5. الموافقة على صرف مبلغ ( (1,481,000مكافآت لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.

6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

10. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

11. الموافقة على تعديل المادة الحادية والعشرون (21) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مكافآت مجلس الإدارة).

12. الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح حقوق أولوية وفقاً لما يلي:

• رأس المال قبل الزيادة: أربعمائة وثلاثون مليون (430,000,000) ريال سعودي

• رأس المال بعد الزيادة: خمسمائة وخمسة وسبعين مليون (575,000,000) ريال سعودي.

• المبلغ الإجمالي للزيادة: مائة و خمسة و أربعون مليون (145,000,000) ريال سعودي.

• نسبة التغير في رأس المال 33.72%

• عدد الاسهم قبل الزيادة: ثلاثه وأربعون مليون (43,000,000) سهم.

• عدد الاسهم بعد الزيادة: سبعة وخمسون مليون وخمسمائة ألف (57,500,000) سهم.

• نسبة الزيادة لكل سهم: 0.3372 حق لكل سهم

• سبب زيادة رأس المال: تهدف الشركة من خلال زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى سداد تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل و التوسع في قطاع البيع بالتجزئة - افتتاح متاجر جديدة و تطوير منصات التجارة الإلكترونية.

• طريقة الزيادة: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد أربعة عشر مليون وخمسمائة ألف (14,500,000) أسهم عادية

• قيمة الطرح لكل سهم و قيمته الاسمية: 10 ريال سعودي

• عدد الأسهم المطروحة: أربعة عشر مليون وخمسمائة ألف (14,500,000) سهم عادي

• تاريخ الأحقية: في حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

• الموافقة على تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـرأس المال

• الموافقة على تعديل المادة الثامنة (8) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم