"سلامة" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

2- التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

3- التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

4- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

5- التصويت على سياسة مكافأة مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه والادراة التنفيذية. (مرفق)

6- التصويت على تعديل المادة رقم 1 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالتأسيس. (مرفق)

7- التصويت على تعديل المادة رقم 3 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق)

8- التصويت على تعديل المادة رقم 4 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات. (مرفق)

9- التصويت على تعديل المادة رقم 7 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة استثمارات الشركة. (مرفق)

10- التصويت على تعديل المادة رقم 12 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتداول الأسهم. (مرفق)

11- التصويت على تعديل المادة رقم 13 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بزيادة رأس المال. (مرفق)

12- التصويت على تعديل المادة رقم 14 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتخفيض رأس المال. (مرفق)

13- التصويت على تعديل المادة رقم 15 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة. (مرفق)

14- التصويت على تعديل المادة رقم 16 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بانتهاء عضوية المجلس. (مرفق)

15- التصويت على تعديل المادة رقم 17 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس. (مرفق)

16- التصويت على تعديل المادة رقم 18 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس. (مرفق)

17- التصويت على تعديل المادة رقم 19 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس، والمكافأة الخاصة برئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب. (مرفق)

18- التصويت على تعديل المادة رقم 20 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة ومدة عضويته، وعضوية نائب والعضو المنتدب وأمين السر. (مرفق)

19- التصويت على تعديل المادة رقم 21 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة باجتماعات المجلس. (مرفق).

20- التصويت على تعديل المادة رقم 22 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس. (مرفق)

21- التصويت على تعديل المادة رقم 24 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالاتفاقيات والعقود. (مرفق)

22- التصويت على تعديل المادة رقم 25 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بحضور الجمعيات. (مرفق)

23- التصويت على تعديل المادة رقم 26 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالجمعية التأسيسية. (مرفق)

24- التصويت على تعديل المادة رقم 27 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة باختصاصات الجمعية التأسيسية. (مرفق)

25- التصويت على تعديل المادة رقم 28 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية. (مرفق)

26- التصويت على تعديل المادة رقم 30 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات. (مرفق)

27- التصويت على تعديل المادة رقم 32 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. (مرفق)

28- التصويت على تعديل المادة رقم 33 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية. (مرفق)

29- التصويت على تعديل المادة رقم 39 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتعيين مراجع الحسابات. (مرفق)

30- التصويت على تعديل المادة رقم 41 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالتزامات مراجع الحسابات. (مرفق)

31- التصويت على تعديل المادة رقم 43 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق)

32- التصويت على تعديل المادة رقم 45 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالزكاة والاحتياطي. (مرفق)

33- التصويت على تعديل المادة رقم 46 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة باستحقاق الأرباح. (مرفق)

34- التصويت على تعديل المادة رقم 49 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة. (مرفق)

35- التصويت على تعديل المادة رقم 50 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بانقضاء الشركة. (مرفق)

36- التصويت على تعديل لائحة الحوكمة للشركة. (مرفق)

37- التصويت على صرف مبلغ (1,213,424) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م، في حال الموافقة على البند رقم (5) الخاص بسياسة مكافأة مجلس الإدارة و اللجان المنبثقة منه و الإدارة التنفيذية.

38- التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابهم. (مرفق)

سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة 10 صباحاً يوم (الخميس) 29/10/1442هـ الموافق 10/06/2021م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية يوم الأحد الساعة بتاريخ 03/10/1442ه الموافق 13/06/2021م، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa.