| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة لازوردي للمجوهرات، أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الاول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (7:30) مساء يوم 11-10-1442هـ الموافق 23-05-2021م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية | بمدينة الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة و منظومة تداولاتي
www.tadawulaty.com.sa |
| رابط بمقر الاجتماع | www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 1442-10-11 الموافق 2021-05-23 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 19:30 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة الغير عادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. |
| جدول الاعمال | 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
3. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع (الثاني والثالث) والقوائم المالية السنوية من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.
5. التصويت على صرف مبلغ (1,481,000) ريال سعودي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.
6. التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.
8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
9. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م
10. التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. (مرفق)
11. التصويت على تعديل المادة الحادية والعشرون (21) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مكافآت مجلس الإدارة). (مرفق)
12. التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح حقوق أولوية وفقاً لما يلي: • رأس المال قبل الزيادة: أربعمائة وثلاثون مليون (430,000,000) ريال سعودي • رأس المال بعد الزيادة: خمسمائة وخمسة وسبعين مليون (575,000,000) ريال سعودي. • المبلغ الإجمالي للزيادة: مائة و خمسة و أربعون مليون (145,000,000) ريال سعودي. • عدد الأسهم قبل الزيادة: ثلاثه وأربعون مليون (43,000,000) سهم. • عدد الأسهم بعد الزيادة: سبعة وخمسون مليون وخمسمائة ألف (57,500,000) سهم. • سبب زيادة رأس المال: تهدف الشركة من خلال زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى سداد تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل و التوسع في قطاع البيع بالتجزئة - افتتاح متاجر جديدة و تطوير منصات التجارة الإلكترونية. • طريقة الزيادة: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد أربعة عشر مليون وخمسمائة ألف (14,500,000) أسهم عادية. • تاريخ الأحقية: في حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. • تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـرأس المال (مرفق). • تعديل المادة الثامنة (8) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم (مرفق). |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | سيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباح يوم 07/10/1442هـ الموافق 19/05/2021م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي
http://tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| طريقة التواصل | في حال وجود استفسار حول بنود الجمعية نأمل التواصل مع علاقات المستثمرين خلال أوقات الدوام الرسمية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً ، على الأرقام الموضحة :
هاتف +966 11 265 1119 - تحويلة ( 304 ) أو على البريد الإلكتروني : investors@lazurde.com |
| معلومات اضافية | جميع البيانات المتعلقة ببنود الجمعية أعلاه متاحة لدى إدارة علاقات المساهمين بمقر الإدارة العامة للشركة للاطلاع عليها. |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}