| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة نسيج العالمية التجارية دعوة السادة المساهمين في الشركة للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة وذلك ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة بالمملكة العربية السعودية للتصدي لفايروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ،وامتداداً للجهود المتواصل التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيسي - المنطقة الصناعية بجده – المرحلة الرابعة – مصنع رقم ( 1 ) |
| رابط بمقر الاجتماع | www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1442-09-24 الموافق 2021-05-06 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 21:30 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل ، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/ 2020م.
2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020 م. 3- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/0202 م. 4- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءاً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2021 م والربع الأول من العام المالي 2022 م وتحديد أتعابه. 5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020 م. 6- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة السريع للاستثمار الصناعي المحدودة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / صالح ناصر السريع (غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن شراء وتوريد مواد خام للمصانع ،علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2020 م بلغت 3,085,185 ريال . (لا يوجد بالعقود اي شروط تفضيلية).(مرفق) 7- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة (ماتكس) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / صالح ناصر السريع (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن شراء و توريد مواد خام للمصانع ، علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2020م بلغت 11,454,199 ريال، (لا يوجد بالعقود اي شروط تفضيلية). (مرفق) 8- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الحكمة للتطوير العقاري والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / صالح ناصر السريع (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود ايجار لمعارض ومستودعات ومكاتب مملوكة لشركة الحكمة ،علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2020 م بلغت 2,152,500 ريال ، (لا يوجد بالعقود اي شروط تفضيلية).(مرفق) 9- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين نظام الشركات، وذلك لمدة عام واحد من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 10- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة . (مرفق) 11- التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التى تبدأ من تاريخ 16 يوليو 2021 م ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهى بتاريخ 15 يوليو 2024 م.(مرفق السيرة الذاتية للمرشحين). 12- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 16 يوليو 2021 م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 15 يوليو 2024 م ،علماً بأن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم : أ / منصور صالح الخربوش ب / خالد عبدالعزيز الحوشان ج / عبدالله بن سالم الحيقي |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحا يوم الأثنين بتاريخ 21 رمضان 1442هـ الموافق 3 مايو 2021م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية من يوم إنعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| طريقة التواصل | في حالة وجود استفسار يمكن التواصل مع إدارة علاقات المساهمين هاتف مباشر رقم (0126222608) أو البريد الإلكتروني: otaha@al-sorayai.com |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}