| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده من خلال وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. وذلك ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة في الدمام |
| رابط بمقر الاجتماع | https://tadawulaty.com.sa/ |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1442-09-14 الموافق 2021-04-26 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 22:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه |
| جدول أعمال الجمعية | 1- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في31 ديسمبر 2020م
2- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021 والربع الأول لعام 2022 وتحديد أتعابه. 3- التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م. 4- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م. 5- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 27/04/2021 وتنتهي في 26/04/2024 لمدة ثلاث سنوات(مرفق) 6- التصويت على صرف مبغ ( 810,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 م 7- التصويت على صرف مبغ ( 681,000) ريال مكافأة لأعضاء اللجان عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 م 8- التصويت على صرف مبلغ ( 1,193,200) ريال مكافأة لأعضاء الإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 م 9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة غاز الشرق، والتي لرئيس مجلس الإدارة فهد بن محمد الداود مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات غاز بمبلغ 7.18مليون ريال في العام 2020م, وذلك بالشروط التجارية السائدة(مرفق) |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، حيث يبدأ التصويت الالكتروني يوم الأربعاء الموافق 22ابريل 2021م الساعة (10:00) صباحاً وينتهي التصويت عند انتهاء انعقاد الجمعية. |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | ويسرنا استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام حول بنود الاجتماع والإجابة عليها وسيتم الإجابة على الاستفسارات المتعلقة وذلك عبر وسائل التواصل التالية:
إدارة علاقات المساهمين هاتف: 0138121016 تحويلة 1042 بريد إلكتروني:- ir.inquires@saudipaper.com |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}