| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) ان تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) الذي عُقد في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاربعاء 03/ربيع الثاني/1442هـ الموافق 2020/11/18م عبر الاتصال المرئي عن بعد, وذلك بعد اكتمال النصاب النظامي لانعقاد الاجتماع. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية | المقر الرئيسي لشركة سافكو بالجبيل الصناعية- عبر الاتصال المرئي عن بعد |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 1442-04-03 الموافق 2020-11-18 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 18:30 |
| نسبة الحضور | 74.15% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر اجتماع الجمعية عبر الاتصال المرئي السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1. الأستاذ/ يوسف بن عبد الله البنيان (رئيس مجلس الإدارة) 2. المهندس/ سمير بن علي ال عبدربه (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3. الدكتور/ وليد بن محمد العيسى 4. الأستاذ/ عبد العزيز بن هبدان الهبــدان 5. الأستاذ/ محمد بن عبد الله الباحسين 6. الأستاذ/ يوسف بن محمد السحيباني 7. الأستاذ/ سليمان بن عبد العزيز الحصين |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينوبون عنهم | 1. الأستاذ/ سليمان بن عبد العزيز الحصين (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)
2. الأستاذ/ عبد العزيز بن هبدان الهبــدان (رئيس لجنة المراجعة) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 4,166,666,660 ريال سعودي إلى 4,760,354,040 ريال سعودي، أي زيادة بنسبة 14,25% في رأس مال الشركة ، وهو ما يمثل زيادة أسهم الشركة من 416,666,666 سهماً إلى 476,035,404 سهم مدفوع بالكامل وذلك من خلال إصدار 59,368,738 سهم عادي جديد في الشركة بقيمة اسمية تبلغ 10 ريال سعودي للسهم الواحد ("أسهم العوض") إلى الشركة السعودية للصناعات الأساسية ("سابك") لغرض استحواذ الشركة على جميع الحصص في رأس مال شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية والمملوكة من قبل شركة سابك، وتسجيل أسهم العوض وقبول إدراجها في السوق المالية السعودية (تداول) ("الصفقة") وفقًا لشروط وأحكام اتفاقية البيع وشراء الحصص المبرمة بين الشركة وشركة سابك بتاريخ 1441/04/28هـ الموافق 2019/12/25م وبموجب نظام الشركات وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن الهيئة بموجب القرار رقم 3-123-2017 وتاريخ 1439/4/9هـ الموافق 2017/12/27م وسيكون قرار الزيادة نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع بنهاية تداول ثاني يوم يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن تسري هذه الزيادة عند نفاذ الاستحواذ ووفقاً لأحكام وشروط اتفاقية بيع وشراء الحصص المبرمة بين الطرفين والتي سيتم الإعلان عنها في حينه
2. الموافقة على تغيير اسم الشركة إلى شركة "سابك للمغذيات الزراعية "
3. الموافقة على تعديل المادة (1) من النظام الأساس للشركة والخاصة باسم الشركة
4. الموافقة على تعديل المادة (5) من النظام الأساس للشركة والخاصة برأس المال
5. الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساس للشركة والخاصة بالاكتتاب في الأسهم
6. الموافقة على تعديل المادة (16) من النظام الأساس للشركة والخاصة بأدوات الدين والصكوك التمويلية
7. الموافقة على تعديل المادة (17) من النظام الأساس للشركة والخاصة بإدارة الشركة
8. الموافقة على تعديل المادة (19) من النظام الأساس للشركة والخاصة بالمركز الشاغر في المجلس
9. الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساس للشركة والخاصة بصلاحيات المجلس
10. الموافقة على تعديل المادة (24) من النظام الأساس للشركة والخاصة بنصاب اجتماع المجلس
11. الموافقة على تعديل المادة (30) من النظام الأساس للشركة والخاصة بسجل حضور الجمعية العامة
12. الموافقة على تعديل المادة (34) من النظام الأساس للشركة والخاصة بانعقاد الجمعية العامة
13. الموافقة على توصية لجنة المراجعة بالأتعاب الإضافية الناتجة عن عملية الاستحواذ المتعلقة بالصفقة لمراجع حسابات الشركة السادة شركة آرنست ويونغ وشركاهم (EY) بمبلغ (66,250) ريال سعودي وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام 2020م والربع الأول من العام 2021م 14. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}