| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يعلن مجلس إدارة شركة أميانتيت العربية السعودية ("الشركة") دعوة السادة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) المتضمنة تخفيض وزيادة رأس مال الشركة والمقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الثلاثاء 16 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 01 ديسمبر 2020م، حيث سيعقد الاجتماع باستخدام وسائل التقنية الحديثة فقط باستخدام منظومة تداولاتي ضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لوباء فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وحرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية، وذلك بناءً على تعميم مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 21/07/1441هـ الموافق 16/03/2020م القاضي بتعليق عقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة حضورياً والاكتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد حتى إشعار آخر. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية | مقر الشركة الرئيسي بالمدينة الصناعية الأولى – الدمام وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي التصويت الالكتروني فقط |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/KvRsyFwPpd9okHug8 |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 1442-04-16 الموافق 2020-12-01 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 18:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل طبقا للنظام الأساس للشركة، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، فسيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل طبقا للمادة الحادية والثلاثون من النظام الأساس للشركة. |
| جدول الاعمال | 1- التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة على تخفيض رأس مال الشركة ليصبح على النحو الآتي:
- رأس المال قبل التخفيض: ثلاثة مائة وأربعة وأربعون مليون وخمسمائة وسبعة عشر ألف (344,517,000) ريال سعودي. - رأس المال بعد التخفيض: مائتان مليون (200,000,000) ريال سعودي. - عدد الاسهم قبل التخفيض: أربعة وثلاثون مليون وأربعمائة وواحد وخمسون ألف وسبعمائة سهم (34,451,700) سهم. - عدد الاسهم بعد التخفيض: عشرون مليون سهم (20,000,000) سهم. - سبب تخفيض رأس المال: إطفاء نسبة 96.61% من الخسائر المتراكمة للشركة. - طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء أربعة عشر مليون وأربعمائة وواحد وخمسون ألف وسبعمائة سهم (14,451,700) سهم (بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات سعودية للسهم الواحد) من أسهم الشركة الحالية. - تاريخ التخفيض: في حال وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة غيـر العادية على تخفيض رأس المال، سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين بسـجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية تداول ثاني يوم يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال. - أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير جوهري من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.
- تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـرأس المال (مرفق). - تعديل المادة الثامنة (8) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـالاكتتاب بالأسهم (مرفق).
2- التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح حقوق أولوية وفقاً لما يلي: - رأس المال قبل الزيادة: مائتان مليون (200,000,000) ريال سعودي. - رأس المال بعد الزيادة: ثلاثمائة وعشرون مليون (320,000,000) ريال سعودي. - المبلغ الإجمالي للزيادة: مائة وعشرون مليون (120,000,000) ريال سعودي. - عدد الاسهم قبل الزيادة: عشرون مليون سهم (20,000,000) سهم - عدد الاسهم بعد الزيادة: اثنان وثلاثون مليون سهم (32,000,000) سهم - سبب زيادة رأس المال: تمويل رأس المال العامل وسداد القروض والسداد للموردين.
• إن الموافقة على هذا البند مرتبط بموافقة السادة المساهمين على البند الأول من جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة
- طريقة زيادة رأس المال: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد مائة وعشرون مليون (120,000,000) أسهم عادية. - تاريخ الأحقية: في حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
- تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـرأس المال (مرفق). - تعديل المادة الثامنة (8) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـالاكتتاب بالأسهم (مرفق).
3- التصويت على تعديل المادة السادسة (6) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بمدة الشركة (مرفق).
4- التصويت على تعديل المادة الحادية عشر (11) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتداول الأسهم (مرفق).
5- التصويت على تعديل المادة العشرون (20) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس (مرفق).
6- التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرون (22) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة باجتماعات المجلس (مرفق).
7- التصويت على تعديل المادة الثامنة والعشرون (28) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بدعوة الجمعيات (مرفق).
8- التصويت على تعديل المادة التاسعة والثلاثون (39) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتقارير اللجنة (مرفق).
9- التصويت على تعديل المادة الثالثة والأربعون (43) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالوثائق المالية (مرفق).
10- التصويت على تعديل المادة الرابعة والأربعون (44) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتوزيع الأرباح (مرفق). |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول الاجتماع باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa . وسيكون التسجيل والتصويت في نظام تداولاتي متاحاً بشكل مجاني لجميع المساهمين، كما أن التصويت الإلكتروني سيبدأ الساعة 10:00 العاشرة صباحاً من يوم الجمعة 12 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 27 نوفمبر 2020م وحتى نهاية انعقاد الجمعية. |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | ويسرنا استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام حول بنود الاجتماع والإجابة عليها ابتداءً من تاريخ هذا الإعلان وسيتم الإجابة على الاستفسارات المتعلقة ببنود الاجتماع أثناء انعقاد الجمعية
وذلك عبر وسائل التواصل التالية: إدارة علاقات المستثمرين هاتف: 8471500-013 تحويلة: 1117 بريد إلكتروني: wkishk@amiantit.com |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}