| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | عقدت شركة اسمنت المدينة اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة السابعة مساء يوم الاثنين 08 ذو القعدة 1441هـ الموافق 29 يونيو 2020م |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مدينة الرياض - تم عقد الجمعية عبر وسائل التقنية الحديثة وتم التصويت عن طريق منظومة تداولاتي |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-11-08 الموافق 2020-06-29 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| نسبة الحضور | 35.67% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | هذا وقد حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :
- الأستاذ/ بدر بن عمر العبد اللطيف (نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب) - الأستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن العسيلان (الرئيس التنفيذي) - الأستاذ/ عمر بن حمد المشعل - الأستاذ/ محمد بن حكمت الزعيم (رئيس لجنة المراجعة)
ولم يتمكن من حضور هذا الإجتماع :
- صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود (رئيس مجلس الإدارة) - الأستاذ/ صالح بن سليمان الراجحي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) - الأستاذ/ محمد بن سعد المعجل |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | وقد مثل في الاجتماع لجنة المراجعة الأستاذ/ محمد بن حكمت الزعيم، وعن اللجنة التنفيذية الأستاذ/ بدر بن عمر العبداللطيف |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.
2- المصادقة على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2019م.
3- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2019م.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2019م.
5- الموافقة على تعيين السادة شركة الدكتور محمد العمري وشركاه كمراجع لحسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول لعام 2021م وتحديد أتعابه.
6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقا للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططتها التوسعية والاستثمارية.
7- الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.
8- الموافقة على اشتراك رئيس مجلس الادارة صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود في عمل منافس لأعمال الشركة. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}