| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، واشارة الى التعميم الصادر عن هيئة السوق المالية المتضمن تعليق عقد الجمعيات حضورياً حتى إشعار آخر، والاكتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة التي تمكن المساهمين من الاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها، يسر مجلس إدارة شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال (الاجتماع الثالث) والمقرر عقده يوم الأربعاء 24/11/1441هـ الموافق 15/7/2020م، بتمام الساعة 6:30 مساءً بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية | مقر الشركة بالرياض- حي المحمدية - طريق الملك فهد- برج الأولى- الدور الرابع |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/NShzN8qd7W42 |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 1441-11-24 الموافق 2020-07-15 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 18:30 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة غير العادية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي على الرابط التالي (www.tadawulaty.com.sa) في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح علما بأن احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً ايا كان عدد الأسهم الحاضرة فيه. |
| جدول الاعمال | وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1- التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بقيمة (100.000.000 ريال سعودي) وفقا لما يلي :
أ- رأس مال الشركة قبل الزيادة هو (75.000.000 ريال سعودي) مقسم الى 7.500.000 سهم عادي.
ب- رأس مال الشركة بعد الزيادة هو (175.000.000 ريال سعودي) مقسم الى 17.500.000 سهم عادي.
ت- المبلغ الاجمالي للزيادة هو (100.000.000 ريال سعودي).
ث- سبب زيادة رأس المال هو دعم عمليات التوسع في نشاط الشركة.
ج- تاريخ الاحقية : في حال وافق مساهموا الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ستكون الأحقية لجميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز ايداع الأوراق المالية (مركز ايداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها زيادة رأس المال.
ح- طريقة زيادة رأس المال : طرح وادراج اسهم حقوق اولوية لعدد (10.000.000) سهم عادي.
2- التصويت على تعديل المادة (7) من النظام الاساس للشركة المتعلقة برأس المال في حال تمت الموافقة على البند رقم (1) مرفق.
3- التصويت على تعديل المادة المادة (8) من النظام الاساس للشركة المتعلقة بالاكتتاب في الاسهم في حال تمت الموافقة على البند رقم (1) مرفق.
4- التصويت على تعديل المادة (30) من النظام الاساس للشركة المتعلقة بدعوة الجمعيات. مرفق.
5- التصويت على تعديل المادة (42) من النظام الاساس للشركة المتعلقة بتقارير اللجنة. مرفق.
6- التصويت على تعديل المادة (47) من النظام الاساس للشركة المتعلقة بالوثائق المالية. مرفق. |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | علماً بأن التصويت الالكتروني سيكون متاحاً للمساهمين الكرام ابتداءاً من الساعة 10:00 صباحاً من يوم السبت 20/11/1441هـ الموافق 11/7/2020م، وذلك من خلال منظومة تداولاتي على الرابط المذكور أعلاه وحتى نهاية وقت انعقاد الاجتماع، علماً بأن التسجيل في خدمة تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع مساهمي الشركة. |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية واحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات |
| طريقة التواصل | وبإمكان المساهمين الكرام توجيه استفساراتهم واسئلتهم حول بنود الجمعية وخلال اوقات العمل الرسمية من خلال البريد الالكتروني Investor-relations@TIHAMA.com او من خلال الهاتف رقم : 0598056190 |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}