| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية أن يدعو مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الثالثة والثلاثين) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.
بناءً على تعميم مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 16-03-2020م القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر. وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة – الرياض- حي الغدير، طريق الملك عبد العزيز (عن طريق وسائل التنقية الحديثة) |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/cMnuTFdczqzSS4TC7 |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-10-16 الموافق 2020-06-08 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة ويكون تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت عن بعد باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يشترط لصحة إنعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حضور مساهمين يمثلون 25% على الأقل من أسهم الشركة البالغة ستة ملايين وثمانمائة ألف سهم، وفي حال عدم إكتمال النصاب سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الأول، وسيكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة، عن السنة المالية المنتهية في 2019-12-31م.
2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة، عن السنة المالية المنتهية في 2019-12-31م. 3- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019-12-31م. 4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول لعام 2021م وتحديد أتعابه. 5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2019-12-31م. |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 12-10-1441هـ الموافق 04-06-2020م وحتى وقت أنتهاء الجمعية،
وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات |
| طريقة التواصل | في حال وجود استفسار يمكن التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين هاتف: 0114058080 أو على الجوال رقم 00966558850083، أثناء ساعات العمل الرسمية للشركة من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، كما يمكن إرسال الأسئلة المتعلقة بجدول أعمال الجمعية إلى العنوان التالي:
shareholder.relations@siec.com.sa |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}