| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة أميانتيت العربية السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وكان من المفترض انعقاد الاجتماع الأول في تمام الساعة التاسعة و النصف مساءً (9:30) من يوم الثلاثاء 05/09/1441هـ، الموافـــق 28/04/2020م من خلال وسائل التقنية الحديثة (التصويت عن بعد)، وفقاً لتوجيه هيئة السوق المالية حسب قرارها المؤرخ في 21-7-1441هـ الموافق 16-3-2020م بتعليق عقد الجمعيات العامة للشركات المدرجة في السوق المالية حضورياً حتى إشعار آخر. ، حيث لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع الأول وتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الوقت المحدد للاجتماع الأول حيث أن النصاب القانوني للاجتماع الثاني هو حضور أي عدد من أسهم الشركة. وتم عقد الأجتماع في الساعة العاشرة والنصف مساءً (10:30) وتم التصويت بالموافقة على جميع بنود جدول الأعمال والتي جاءت كالتالي: |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | المركز الرئيسي للشركة بالمنطقة الصناعية الأولى في مدينة الدمام (طريق الدمام الخبر السريع) وتم عقد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-09-05 الموافق 2020-04-28 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 09:30 |
| نسبة الحضور | 16.70% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | وحضر الاعضاء التالية اسماؤهم من مجلس الإدارة:-
1. سمو الامير احمد بن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود – رئيس المجلس 2. د. خليل عبد الفتاح كردي 3. الاستاذ/ سليمان عبد الله العمرو 4. المهندس/ محمد عبد الرحمن اللحيدان
وقد تغيب من اعضاء مجلس الادارة كل من :ـ 1. صاحب السمو الملكي الامير عبد العزيز بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود – نائب رئيس المجلس |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | وقد حضر من رؤوساء اللجان المنبثقة عن المجلس :-
1. .سمو الامير احمد بن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود - رئيس اللجنة التنفيذية 2. د. خليل عبد الفتاح كردي – رئيس لجنة المراجعة.
وقد تغيب من اللجان المنبثقة عن المجلس كل من:- 3. صاحب السمو الملكي الامير عبد العزيز بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
كما حضر د.سليمان عبدالعزيز التويجري – الرئيس التنفيذي |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2019م.
2. الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2019م. 3. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2019م. 4. الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2019م. 5. الموافقة على تعيين الخراشي وشركاه محاسبون قانونيون كمراجع حسابات لشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوية للعام المالي 2020م والربع الأول للعام 2021م وتحديد أتعابه. 6. الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بأجمالي مبلغ واحد مليون ريال سعودي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2019م. 7. الموافقة على تعديل لائحة الحوكمة. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}