| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة المراعي، شركة مساهمة مدرجة ("الشركة") اعلان نتائج الجمعية العامة غير العادية للشركة ("اجتماع الجمعية") والذي عقد في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الأحد 12 شعبان 1441هـ الموافق 5 أبريل 2020م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، فبعد اكتمال النصاب المطلوب لصحة انعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة الحضور أصالة ووكالة عن طريق التصويت الإلكتروني الى 87.29%، أتت نتائج التصويت على النحو التالي: |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-08-12 الموافق 2020-04-05 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 07:30 |
| نسبة الحضور | 87.29% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | 1. الامير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (رئيس مجلس الإدارة)
2. الاستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3. الأمير سعود بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير 4. الاستاذ بدر بن عبدالله العيسى 5. المهندس أنيـس أحمد مؤمنـة 6. الأستاذ سلطان بن عبد الملك آل الشيخ 7. الأستاذ بيتر أمون 8. الأستاذ سعد بن عبد المحسن الفضلي 9. الأستاذ عمار بن عبد الواحد الخضيري |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1. سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (رئيس اللجنة التنفيذية)
2. الأستاذ عمار بن عبد الواحد الخضيري (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات) 3. الأستاذ بدر بن عبد الله العيسى (رئيس لجنة إدارة المخاطر) 4. رائد بن علي السيف (رئيس لجنة المراجعة) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1) الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
2) الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م. 3) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م. 4) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م بواقع 0.85 ريال للسهم الواحد، وبإجمالي مبلغ قدره 850 مليون ريال (أي ما يعادل 8.5% من رأس المال، وعلى أساس 1,000 مليون سهم)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم إنعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم البدء بصرف الأرباح وتحويلها للحسابات البنكية المربوطة بمحافظ المساهمين أصحاب الاحقية اعتباراً من تاريخ 13 أبريل 2020م.عن طريق البنك السعودي البريطاني (ساب)، وفي حال عدم استلام الأرباح يمكن زيارة أقرب فرع من فروع البنك لاستلامها أو التواصل مع الشركة على الهاتف: 966114700005+ تحويلة 7987 أو 7625 ، أو عن طريق البريد الإلكتروني لإدارة علاقات المستثمرين: investor.relations@almarai.com 5) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م. 6) الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1,800 ألف ريال بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م. 7) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة النافورة للتموين الغذائي في العام 2019م، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات تموين بمبلغ 504 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة. 8) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني في العام 2019م، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) وسمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات تأمين. بمبلغ 136,517 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة. 9) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني في العام 2019م والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) وسمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه والمتمثلة في أرباح الصكوك لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، علماً بأن مبلغ الأرباح 21 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة. 10) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" في العام 2019م، والتي لعضو مجلس إدارة الشركة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات اتصالات بمبلغ 3,965 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة. 11) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والاستاذ عبدالعزيز بن ابراهيم المهنا والذي لعضو مجلس إدارة الشركة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن إبراهيم المهنا (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقار مستأجر مركزاً لتوزيع منتجات الشركة بمدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة لمدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ 10 أبريل 2001م إلى 9 أبريل 2021م بأجرة سنوية قيمتها مبلغ 173 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة. 12) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر في العام 2019م، والذي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات نشر بمبلغ 184 ألف ريال، للفترة من 2012م إلى 2019م. بالشروط التجارية السائدة. 13) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) في العام 2019م، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مشتريات أعلاف بمبلغ 11,118 ألف ريال، بالشروط التجارية السائدة. 14) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بندة للتجزئة في العام 2019م، والتي لمجموعة صافولا مصلحة مباشرة فيها، كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة الشركة هم الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) والمهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي)، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مبيعات منتجات بمبلغ 705,028 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة. 15) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للسكر في العام 2019م، والتي لمجموعة صافولا مصلحة مباشرة فيها، كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة الشركة هم الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) والمهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد شراء سكر بمبلغ 63,489 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة. 16) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة هرفي للخدمات الغذائية في العام 2019م، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مبيعات منتجات بمبلغ 5,991 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة. 17) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي التجاري في العام 2019م، والذي لعضو مجلس الإدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات مالية بمبلغ 9,962 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة. 18) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي التجاري في العام 2019م، والذي لعضو مجلس الإدارة المهندس أنيس بن أحمد بن محمد مؤمنة (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، والمتمثلة في أرباح الصكوك للبنك الأهلي التجاري ومبلغ الأرباح قدره 16,150 ألف ريال ,وذلك كونها أحد حملة الصكوك المتعددة الصادره من الشركة بقيمة 200,000 ألف ريال للفترة من 2015م إلى 2022م، وبقيمة 190,000 ألف ريال، للفترة من 2013م إلى 2020م. وذلك بالشروط التجارية السائدة.
للاطلاع على كامل النتائج، الرجاء الرجوع للمرفق |
| معلومات اضافية | للاستفسار يمكن التواصل مع علاقات المستثمرين من خلال:
الهاتف: 966114700005+ تحويلة 7987 أو 7150 الفاكس: 966114701555+ البريد الإلكتروني: investor.relations@almarai.com أو العنوان البريدي ص.ب 8524 الرياض 11492،
والله الموفق. |
| الملفات الملحقة |  |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}