"تْشب" تعلن عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )

وبناء على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد COVID19 وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

https://goo.gl/maps/pSWJ9pA5jzj

2. التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31\12\2019م.

3. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31\12\2019م.

4. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريجي العقارية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود تأمين، لعام 2019م وبدون أي شروط تفضيلية، بمبلغ (300,685) ريال. (مرفق)

5. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريجي للتجارة والالكترونيات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك وهي عبارة عن عقود تأمين، لعام 2019م وبدون أي شروط تفضيلية، بمبلغ (23,478) ريال. (مرفق)

6. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركات الأعضاء في مجموعة تشب والتي تعتبر شركة تشب آي إن إيه العالمية القابضة المحدودة عضواً فيها والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ ستيفن بريان ديكسون والأستاذ/ سيرج ميشال أوسوف والأستاذ/ جايلز ريتشارد وارد مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن معاملات إعادة التأمين، لعام 2019م وبدون أي شروط تفضيلية، بمبلغ (38,969,003) ريال. (مرفق)

7. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريجي للتجارة والإلكترونيات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود اجار مباني للمركز الرئيسي للشركة وفرع الرياض، لعام 2019م وبدون أي شروط تفضيلية، بمبلغ (1,287,500) ريال. (مرفق)

8. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة مركز الصيانة العامة للسيارات المملوكة للشركة العالمية لخدمات التجارة والتعهدات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تقديم خدمات الصيانة لمركبات العملاء، لعام 2019م وبدون أي شروط تفضيلية، بمبلغ (3,329,125) ريال. (مرفق)

9. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخوارزمي للخدمات الإكتوارية المملوكة للشركة العالمية لخدمات التجارة والتعهدات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين المخاطر المهنية في المؤسسات المالية وكذلك تقديم بعض الخدمات الإكتوارية، لعام 2019م وبدون أي شروط تفضيلية، بمبلغ (45,400) ريال. (مرفق)

10. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ار اف اي بي العربية السعودية لوساطة إعادة التأمين والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن معاملات إعادة التأمين، لعام 2019م وبدون أي شروط تفضيلية، بمبلغ (5,815,909) ريال. (مرفق)

11. التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابهم.

12. التصويت على صرف مبلغ (3,350,873) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31\12\2019م.

13. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م من خلال توزيع 10 مليون ريال سعودي وبعدد 20 مليون سهم بحيث يكون حصة السهم من التوزيع 50 هللة ونسبة التوزيع إلى قيمة الأسهم الإسمية 5% على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية.

14. التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة). (مرفق)

15. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (12) تتعلق بـ (رأس المال والأسهم). (مرفق)

16. التصويت على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات مجلس الإدارة). (مرفق)

17. التصويت على تعديل المادة (30) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات). (مرفق)

18. التصويت على تعديل المادة (32) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية). (مرفق)

19. التصويت على تعديل المادة (43) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (القوائم المالية). (مرفق)

20. التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الأساس وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه (14,15,16,17,18,19) في حال الموافقة عليها. (مرفق)

ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa

أو هاتف الجوال رقم 0555975524 أو البريد الإلكتروني

Compliance.ksa@chubb.com

أو الكتابة إلى العنوان التالي:

عناية سكرتير مجلس الإدارة – شركة تشب العربية للتأمين - ص ب 2685 الخبر 31952