| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة الخزف السعودية، شركة مساهمة مدرجة ("الشركة") دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الأول، والثاني بعد ساعة من الأول) المقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً يوم الثلاثاء 07 شعبان 1441هـ الموافق 31 مارس 2020م، في فندق كوبثورن الرياض بجوار مبنى الشركة على طريق الملك فهد بالرياض |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | فندق كوبثورن الرياض بجوار مبنى الشركة على طريق الملك فهد بالرياض |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/yLESbfJKveo |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-08-07 الموافق 2020-03-31 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الأجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الأجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1- التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي من 31 ديسمبر 2019 م
2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019 م
3- التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019 م
4- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة توزيع الغاز الطبيعي (شركة زميلة) والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الأستاذ / عبدالكريم النافع مصلحة غير مباشرة فيها من خلال تمثيله للشركة، والتي يمثل نشاطها الرئيسي في شراء الغاز الطبيعي وتوزيعه على المصانع في المدينة الصناعية الثانية بالرياض. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2019 م مبلغ 40.499 مليون ريال سعودي(أوامر شراء) و مبلغ 596 ألف ريال سعودي (توزيعات الأرباح المستلمة) بدون شروط تفضيلية.للعام المالي 2020 م.(مرفق)
5- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخزف للأنابيب (شركة تابعة) والتي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ / سامي العيسى مصلحة غير مباشرة فيها. والتي يمثل نشاطها الرئيسي في تصنيع وبيع الأنابيب الفخارية. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2019 م مبلغ 23.710 مليون ريال سعودي (قروض وسداد التزامات) ومبلغ 666 ألف ريال سعودي (مبيعات منتجات) بدون شروط تفضيلية.للعام المالي 2020 م.(مرفق)
6- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم في عام 2020 م بين الشركة (شركة الخزف السعوديّة) وشركة الخريجي العقارية والتي لعضو مجلس الإدارة/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي، مصلحة مباشرة فيها، وهو عبارة عن عقد بيع العقار المملوك للشركة بمدينة الخبر الواقع على طريق الخبر الدمام ومساحتها 728,5 م2 بمبلغ وقدره (26,000,000) ريال، علماً بأن شروط التعاقد وفق الأسعار والشروط التجارية السائدة.(مرفق)
7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
8- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه.
9- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م. |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحًا يوم السبت 04/08/1441هـ الموافق 28/03/2020م وحتى الساعة الرابعة عصرًا من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين (0118298745 / invest-grp@saudiceramics.com
invest@saudiceramics.com). |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | للاستفسار وارسال الوكالات يرجى التواصل مع قسم علاقات المساهمين من خلال العنوان التالي:
المملكة العربية السعودية - الرياض, العليا (طريق الملك فهد)
ص.ب 3893 الرياض 11481
هاتف: 0118298745 - 0118298791 بريد الكتروني : invest@saudiceramics.com |
| معلومات اضافية | كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. .علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله على البريد الالكتروني
invest@saudiceramics.com / invest-grp@saudiceramics.com وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية. |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}