"اتحاد عذيب" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية عشرة (الاجتماع الثاني)

1- السيد/ حسام الدين بن هاشم صدقة (رئيس مجلس الإدارة ).

2- السيد/ فهد بن عبدالعزيز الصنيع (نائب رئيس مجلس الإدارة).

3- السيد/ ايهاب أنور حناوي (عضو مجلس الإدارة).

4- السيد/ وليد بن احمد بامعروف (عضو مجلس الإدارة).

5- السيد/ عمر صبحي عبدالكريم شناعه (عضو مجلس الإدارة).

6- السيد/ عباس علي غلوم حاجي (عضو مجلس الإدارة).

وقد اعتذر عن حضور الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1- السيد/ سعد بن عمر البيز (عضو وأمين سر مجلس الإدارة).

2- السيد/ رائد عبدالله فخري (عضو مجلس الإدارة).

2- السيد/ فهد بن عبدالعزيز الصنيع (رئيس اللجنة التنفيذية).

3- السيد/ وليد بن احمد بامعروف (رئيس لجنة المراجعة).

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/03/31م.

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/03/31م.

3. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/03/31م.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/03/31م.

5. الموافقة على تمديد نطاق عقد المراجعة المبرم مع مكتب العظم والسديري (Crowe Horwath) بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية المنتهية في 2019/09/30 (الربع الثاني) للعام المالي 2020/2019.

6. الموافقة على اختيار وتعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ( مكتب العظم والسديري محاسبون قانونيون واستشاريون) وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثالث والرابع والقوائم المالية السنوية لعام 2020/2019 والربع الأول لعام 2021/2020.

7. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ عباس علي غلوم حاجي عضو بمجلس الإدارة (عضو مستقل) اعتباراً من 2019/08/26م وحتــى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2020/10/25م.

8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس الإدارة السيد/ عباس علي غلوم حاجي عضو في لجنة المراجعة (عضو مستقل) اعتباراً من 2019/08/26م وحتــى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2020/10/25م على أن يسري التعيين اعتبارا من تاريخ التوصية الصادر في 2019/08/26م يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

9. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين السيد/ وليد بن احمد بن محمد بامعروف عضو في لجنة المراجعة (عضو مستقل) اعتباراً من 2019/08/26م وحتــى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2020/10/25م على أن يسري التعيين اعتبارا من تاريخ التوصية الصادر في 2019/08/26م يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

10. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو لجنة المراجعة السيد/ وليد بن احمد بن محمد بامعروف عضو بمجلس الإدارة (عضو مستقل) اعتباراً من 2019/09/08م وحتـى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2020/10/25م.

11. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ عمر صبحي عبدالكريم شناعه عضو بمجلس الإدارة (غير تنفيذي) بدلاً عن عضو مجلس الإدارة المستقيل السيد/ جافيد أختـر عبدالرحمن، اعتباراً من 2019/11/21م وحتـى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2020/10/25م.

12. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين السيد/ عمر صبحي عبدالكريم شناعه عضو في لجنة المراجعة (غير تنفيذي) اعتباراً من تاريخ 2019/11/21م وحتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2020/10/25م وذلك بدلاً عن عضو لجنة المراجعة المستقيل السيد/ جافيد أختـر عبدالرحمن من عضوية لجنة المراجعة في 2019/10/22م على أن يسري التعيين اعتبارا من تاريخ قرار التوصية الصادر في 2019/11/21م يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

13. عدم الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.