عقد اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية لظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة ش.م.ع.ع في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 27/3/2018 في فندق حمدان بلازا في صلاله ، وفيما يلي القرارات التي تم اتخاذها :
أولاً : الجمعية العامة غير العادية:
|
1 |
الموافقة على تجديد رأس المال المصرح به والبالغ 50,000,000 ريال عماني. |
|
2 |
الموافقة على مقترح تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة. |
ثانياً : الجمعية العامة العادية السنوية:
|
1 |
الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م. |
|
2 |
الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م. |
|
3 |
الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م. |
|
4 |
الموافقة على تقرير مراقب الحسابات وعلى القوائم المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م. |
|
5 |
الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة 15% من رأس المال بمعدل 15 بيسة للسهم الواحد ( القيمة الأسمية للسهم 100 بيسة ). |
|
6 |
التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، والتصديق على مقدار البدل للسنة المالية 2018 . |
|
7 |
الموافقة على التعاملات التي أجرتها الشركة مـع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م. |
|
8 |
الموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م. |
|
9 |
الموافقة على التبرعـات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خـلال السنة الماليـة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م. |
|
10 |
الموافقة على تخصيص مبلغ (100,000) ريال عماني لدعم أنشطة المسؤولية الاجتماعية خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م ، وتفويض مجلس الإدارة في صرفه . |
|
11 |
تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد للشركة # |
|
12 |
تعيين مكتب برايس وترهاوس كوبرز (PWC) مدققاً خارجياً لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م، وتحديد أتعابهم. |
|
13 |
الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة. |
|
14 |
الموافقة على تعيين مكتب الخبراء كجهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م وتحديد أتعابهم. |
|
1 |
الشيخ / خالد بن مستهيل أحمد المعشني |
|
2 |
الفاضل / طارق بن عبدالحافظ سالم العجيلي |
|
3 |
الفاضل / أحمد بن محمد سالم الكاف |
|
4 |
الشيخ / حمود بن مستهيل أحمد المعشني |
|
5 |
الفاضل / سالم بن عبدالله فرج العوادي |
|
6 |
الفاضل / عمر بن أحمد عبدالله محفوظ الشيخ |
|
7 |
الفاضل / فيصل بن محمد موسى اليوسف |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}