تالكو تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

الأستاذ/ منصور بن كامل الفتوح (رئيس مجلس الإدارة).

الأستاذ/ ناصر بن كامل الفتوح البلوي (نائب رئيس مجلس الإدارة).

الأستاذ/ وليد بن حمد البطحي.

الأستاذ/ سليمان بن صالح العوفي.

الأستاذ/ عيد بن ظافر السحيمي.

وقد تغيب عن الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

الأستاذ/ خالد عبداللطيف حسن

الأستاذ/ أحمد بن عبدالله الزهراني (رئيس لجنة المراجعة)

الأستاذ/ وليد بن حمد البطحي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافأت)

1- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتواءم مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها للتوافق مع التعديلات المقترحة.

2- الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس، والمتعلقة بـ(رأس المال).

3- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية بمبلغ (60) مليون ريال سعودي على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2023م، بواقع (1.5) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (15%) من قيمة السهم الإسمية. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الأستحقاق. على ان يبدأ توزيع الأرباح بتاريخ 01/12/2024م.

4- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عيد بن ظافر السحيمي (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في: 11-01-1446هـ الموافق: 17-07-2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في: 18-09-2025م في المكان الشاغر.

5- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ خالد عبداللطيف حسن (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في: 11-01-1446هـ الموافق: 17-07-2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في: 18-09-2025م في المكان الشاغر.

6- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: أستاذ/ منصور كامل الفتوح والأستاذ/ ناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار معرض تجاري لمدة سنتين علماً بان قيمة التعامل لعام 2023م بمبلغ (50,000) ريال سعودي وقيمة التعامل لعام 2024م بمبلغ (50,000) ريال سعودي دون أي شروط او مزايا تفضيلية.

7- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: أستاذ/ منصور كامل الفتوح والأستاذ/ ناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار معرض تجاري لمدة سنتين علماً بان قيمة التعامل لعام 2023م بمبلغ (50.000) ريال سعودي وقيمة التعامل لعام 2024م بمبلغ (50,000) ريال سعودي دون أي شروط او مزايا تفضيلية.

8- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: أستاذ/ منصور كامل الفتوح والأستاذ/ ناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار مستودع لمدة سنتين علماً بان قيمة التعامل لعام 2023م بمبلغ (75,000) ريال سعودي وقيمة التعامل لعام 2024م بمبلغ (75,000) ريال سعودي دون أي شروط او مزايا تفضيلية.

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: أستاذ/ منصور كامل الفتوح والأستاذ/ ناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار ورشة لمدة سنتين علماً بان قيمة التعامل لعام 2023م بمبلغ (148,000) ريال سعودي وقيمة التعامل لعام 2024م بمبلغ (175,000) ريال سعودي دون أي شروط او مزايا تفضيلية.

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: أستاذ/ منصور كامل الفتوح والأستاذ/ ناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار سكن عمالة لمدة سنتين علماً بان قيمة التعامل لعام 2023م بمبلغ (125,000) ريال سعودي وقيمة التعامل لعام 2024م بمبلغ (250,000) ريال سعودي دون أي شروط او مزايا تفضيلية.

11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: أستاذ/ منصور كامل الفتوح والأستاذ/ ناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار سكن عمالة لمدة سنتين علماً بان قيمة التعامل لعام 2023م بمبلغ (125,000) ريال سعودي وقيمة التعامل لعام 2024م بمبلغ (250,000) ريال سعودي دون أي شروط او مزايا تفضيلية.

12- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: أستاذ/ منصور كامل الفتوح والأستاذ/ ناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار سكن عمالة لمدة سنتين علماً بان قيمة التعامل لعام 2023م بمبلغ (125,000) ريال سعودي وقيمة التعامل لعام 2024م بمبلغ (250,000) ريال سعودي دون أي شروط او مزايا تفضيلية.

13- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: أستاذ/ منصور كامل الفتوح والأستاذ/ ناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار سكن عمالة لمدة سنتين علماً بان قيمة التعامل لعام 2023م بمبلغ (125,000) ريال سعودي وقيمة التعامل لعام 2024م بمبلغ (250,000) ريال سعودي دون أي شروط او مزايا تفضيلية.

14- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: أستاذ/ منصور كامل الفتوح والأستاذ/ ناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار سكن عمالة ر لمدة سنتين علماً بان قيمة التعامل لعام 2023م بمبلغ (125,000) ريال سعودي وقيمة التعامل لعام 2024م بمبلغ (250,000) ريال سعودي دون أي شروط او مزايا تفضيلية.

15- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: أستاذ/ منصور كامل الفتوح والأستاذ/ ناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار سكن عمالة لمدة سنتين علماً بان قيمة التعامل لعام 2023م بمبلغ (125,000) ريال سعودي وقيمة التعامل لعام 2024م بمبلغ (250,000) ريال سعودي دون أي شروط او مزايا تفضيلية.