عمومية "الدوحة للتأمين" تصادق على بنود جدول الاعمال وتوافق على تعديل النظام الأساسي للشركة

أعلنت  مجموعة الدوحة للتأمين عن نتائج إجتماع الجمعية العامـة العادية وغير العادية للمجموعة اللـذان عقدا بتاريخ 18/03/2018 بقاعة " الوجبـــة" بفندق (لاسيجال) ، نود إفادتكم بنتائـج الاجتماعيـن المذكوريـن وذلك على النحو التالـي : 

إجتماع الجمعية العامـة العاديـة :

1-جرى سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 وخطـة عمل المجموعة لعام 2018 والمصادقة عليهمـا. 

2-تمت المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن البيانات المالية لفرع المجموعة الاسلامي  " الدوحة للتكافل" عن السنة المالية المنتهيـة في 31/12/2017 . 

3-تمت المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية المجموعة وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.  

4-تمت المصادقة على ميزانية المجموعة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 . 

5-تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7.5% من القيمة الاسميـة للسهم الواحد بواقع 0.75 ر.ق ( خمسة وسبعون درهم( لكل سهـم  .

6-تـم  إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2017 و تحديد مكافآتهم  مقابل مبلغ إجمالي وقدره 2.67 مليون ريال .

7-جرى اعتماد تقرير حوكمة المجموعة لعام 2017 . 

8- جرى اعتمـاد سياسـة المكافآت.

9- جـرى اعتماد لائحة سياسة الترشح وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

10- تـم تعيين هيئة الرقابة الشرعية برئاسة الأستاذ الدكتور علي محي الدين القره داغــي مع عضوين آخرين لمدة ثلاث سنوات للقيام بالإشـراف والرقابة والفتوى على أعمال شركة " الدوحة للتكافل " شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل لمجموعة الدوحة للتأمين.

11-   تـم تعيين مراقب الحسابات الخارجي مكتب ديلويت آنـد تــوش للسنة المالية 2018 مقابل اتعاب قدرهـا ) 278 الف ريال قطري ).

12-  تمت المصادقة على الفائزين بالتزكية لعضوية مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة (2018-2020) وهم كما يلي :

- الشيـخ/نـواف ناصـر بن خالد آل ثاني  .

- الشيـخ/خليفــة بن جاسم بن محمد آل ثاني / ويمثل الشركــة العربيـة للإنشـاءات الهندسية.

- السيد/ عـادل علي بن علي المسلمانـي.

- الشيـخ/جبـر بن حمد بن جاسم آل ثاني.

- الشيخ/ علي بن غانــم بن علي آل ثانــــــــي / ويمثل مجموعــــــة علـي بـن غانــــم آل ثانـــــــــــي.

- اللـواء الركن/ دحلان جمعان بشير الحمـد / ويمثل محفظـة استثمـارات القوات المسلحـة.

- السيـد/ فكتـور نظيـم رضــا آغــا/  ويمثل شركــة حالـول التجـاريــة.

- السيد/ حسـام عبد السلام أبـو عيسى.

- السيــد/ سعــود عمـر حمـد المانـع / ويمثل مجموعـــــــة المـانــــع.

- السيــد/احمد يوسف حسين كمال / ويمثل شركة الصخامة للتجارة والمقاولات.

- السيد/ حسن جاسـم درويـش فخـرو.

اجتماع الجمعية العامــة غيــــــــر العاديـة :

1- موافقة الجمعية العامـة غير العادية على تعديل الفقرة الاولى من المادة رقم (2) من النظام الأساسي للمجموعة فيما يخص أغراض المجموعة باضافة نشاط إعادة التأمين لتقرأ بعد التعديل على النحو التالي :

" تتمثل أغراض المجموعة في ممارسة أعمال التأمين وإعادة التـأمين بكافة انواعها المتداولة والمصرح بها واستثمار راس المال والممتلكـات". 

2- تمت المصادقة على تعديل النظام الأساسي للمجموعة بما يتوافق مع نظام حوكمة   الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016 .    

3- تمت الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبـه منفردين بالتوقيع على كل ما يلزم لتعديل النظام الأساسي وفقاً لما تقدم أعلاه.