يسر مجلس إدارة بنك نزوى ش.م.ع.ع دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العادية السنوية وذلك في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الاربعاء الموافق 28 مارس 2018 بقاعة زايبا بفندق جراند هرمز/ مسقط وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:
- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، والموافقة عليه.
- دراسة تقرير تنظيم وإدارة البنك ( الحوكمة) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، والموافقة عليه.
الموافقة على تقرير قياس اداء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 .
- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .
- إحاطة الجمعية بتقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017. .
- التصديق على بدل اتعاب حضور مجلس ادارة البنك واللجان المنبثقة عنه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وتحديد مقدار البدل السنة المالية القادمة .
- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2018، وتحديد مكافآتهم و اتعابهم.
- تعيين مراقب الحسابات والمراقب الشرعي الخارجي للبنك للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018 وتحديد أتعابهم، وذلك رهنا بالحصول على موافقة الجهات الرقابية المعنية.
- تعيين جهة مستقلة لقياس أداء أعضاء مجلس الادارة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2019 و تحديد اتعابهم.
وفقا للنظام الأساسي للبنك يحق لكل مساهم أن يفوض خطيا أي شخص اخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة.
ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطافة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين.
كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من احد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومه بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.
كما يرجى الحضور الى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالمستشار القانوني للبنك الفاضل/ طارق عثمان على هاتف رقم 24655658 أو الفاضل / خليل بن ابراهيم البلوشي هاتف 24655652.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}