اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"الحسن الهندسية" في 30 مارس 2017

دعى مجلس إدارة شركة الحسن الهندسية ش.م.ع.ع المساهمين الكرام لحضور اجتماع  الجمعيتين العامتين غير العادية والعادية السنوية والمقرر عقدهما في الساعة الثالثة عصرا من يوم الخميس  الموافق 30 مارس 2017 م وذلك بالمكتب الرئيسي للشركة الكائن في الوادي الكبير (قاعة مسقط) للنظر والبت في جدول الأعمال التالي:

أولاً:- إجتماع الجمعية العامة غير العادية :

-الموافقة على بيع قطعة الأرض المملوكة للشركة والكائنة في مرتفعات غلاء بولاية بوشر بالمربع م /2الاستعمال ( سكني / تجاري ) والبالغ مساحتها (20013 م ) عشرون ألفا وثلاثة عشر متراً مربعاًوتفويض مجلس الإدارة في استكمال جميع الإجراءات اللازمة لذلك .

ثانياً :- إجتماع الجمعية العامة العادية :

1. دراسـة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2016  والموافقة عليه .
2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقبي الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 والموافقة عليه.
4. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2017م .
5- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
6- دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2017م والموافقة عليها .
7- إحاطة الجمعية بالمبالغ التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المنتهية في 31/12/2016 والموافقة عليها .
8- دراسة إقـتراح  مجلس الإدارة  بإعـتماد مبلغ 50,000 الف   ريال عماني خـلال السنة المالـية التي ستنتهي في 31/12/2017 لدعم خدمات المجتمع والموافقة عليه .
9- إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة من المساهمين أو من غير المساهمين..(فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة إستمارة الترشيح المعدة لذلك والتي يمكن الحصول عليها من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لسوق مسقط  عبر الرابط التالي:www.cma.gov.om  وتسليمها للشركة قبل موعد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الثلاثاء  الموافق 28/3/2017 ولن تقبل أي أستمارة تقدم بعد ذلك) ، وفي حال أن المترشح ما بين المساهمين فإنه ووفقاً للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالكا لعدد (5.000) سهم وقت إنعقاد الجمعية.
10- تعيين مراقبي حسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2017 وتحديد أتعابهم.
11- الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة .
12- تعيين جهة مستقلة لتقييم أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/ديسمبر/2017 ، وتحديد أتعابها.

 (وفقا للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطيا أي شخص آخر  لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات  المتخذة نيابة عنه على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، جواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغيرالعمانيين .

كما يجب بالنسبة للشخص الإعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع).

كما يرجى  الحضور  إلى مقر الإجتماع  قبل الموعد المحدد بنصف ساعة  على الأقل.