اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"أومنفيست" في 30 مارس 2015

أفصح مجلس إدارة الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار ش.م.ع.ع عن دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية الثلاثين، والمقرر عقده يوم الأثنين الموافق 30/3/2015، وذلك بفندق كراون بلازا – القرم في تمام الساعة الثالثة مساءاً لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014، والموافقة عليه.

2- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014، والموافقة عليه.

3- دراسة تقرير مراقب الحسابات، والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014.

4- دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبـة (20%) من رأس المال (أي بمعدل 20 بيسة لكل سهم)، والموافقة عليه.

5- دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة (10%) من رأس المال (أي بمعدل 10 أسهم لكل 100 سهم)، والموافقة عليه. ويترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم رأس مال الشركة من (336,743,000) سهم إلى (370,417,300) سهم.

6- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديـد مقدار البـدل للسنة المالية القادمة.

7- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (152,000) مائة وأثنان وخمسون ألف ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م، والموافقة عليه.

8- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2014.

9- دراسة مقترح تخصيص مبلغ (100,000) مائة ألف ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2015م، والموافقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة في صرفه.

10- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2015، وتحديد أتعابهم.

ووفقًا للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطيًا أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه،على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة.

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين.

كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها صورة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

كما يرجى الحضور إلى مقر الإجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.

ملاحظة هامة: ستقوم الشركة بإيداع المبالغ المستحقة للمساهمين والتي لم يستلمها مستحقوها بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق لدى صندوق أمانات المستثمرين. لذا يرجى من كل مساهم مراجعة شركة مسقط للمقاصة والإيداع (ش.م.ع.م) والكائنة بمنطقة مطرح التجارية مقابل بنك التنمية العماني للاستفسار عن أية مبالغ قد تكون مستحقة له.