يسر مجلس إدارة بنك العز الاسلامي (ش م ع ع ) (البنك) دعوة كافة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للبنك والمقرر عقدهما في تمام الساعة 00 :3 من مساء يوم الاثنين الموافق 31 مارس 2014 بقاعة السندباد بفندق كراون بلازا وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
أولا: الجمعية العامة غير العادية
1. الموافقة على تعديل المواد رقم 4، 5،6، 16،19، 21،24 ،25 ،26، 41،49 ،59، 61، 67، 69، 74 من النظام الأساسي للبنك حسب المرفق.
2. المصادقة على دفع مبلغ 220,000 ريال عماني إلى خبير قدم استشارات للبنك في مرحلة ما قبل التأسيس حسب المرفق.
ثانيا: الجمعية العامة العادية السنوية
1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والموافقة عليه.
2. إحاطة الجمعية بتقرير لجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 .
3. دراسة تقرير تنظيم وإدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والموافقة عليه.
4. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 .
5. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة والتي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014 ( حسب المرفق رقم 1/ ب و 1/ج) .
6. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2013 والموافقة عليها (حسب االايضاح رقم “25” بالبيانات المالية) .
7. دراسة التعاملات التي سيجريها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014 والموافقة عليها. (حسب المرفق رقم 3).
8. تعيين مراقب الحسابات الخارجي والمراقب الشرعي الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014 وتحديد أتعابهم.
ووفقاً للنظام الأساسي للبنك يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والايداع المرفقة بالدعوة.
ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين .
كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.
كما يجب الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.
وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/ فضل الله سليمان على هاتف رقم :24775522.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}