"الجبس الأهلية" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة شركة الجبس الأهلية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة بالرياض بعمارتها الكائنة بطريق الامير محمد بن عبدالعزيز (التحلية سابقا) بجوار تقاطع شارع التخصصي في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 06-06-1436 الموافق 26-03-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014ميلادي .

2) الموافقة على المركز المالي في 31/12/2014 ميلادي وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ .

3) إبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن العام المالي 2014 ميلادي .

4) الموافقة على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة بواقع ستون هللـه ( 60 هلله ) للسهم أي 6 % من رأس المال وذلك اعتبارا من السبت 25/4/2015 ميلادي الموافق 6/7/1436 هجري وسوف تكون أحقية الارباح للمساهمين المالكين لاسهم الشركة يوم اقرار الجمعية لتوزيع الارباح .

5) أختيار مراجع الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2015 ميلادي ( والبيانات المالية الربع سنوية ) وتحديد أتعابه .

6) الموافقة على صرف مبلغ 372098ريال مكافآة لاعضاء مجلس الادارة لعام 2014 ميلادي بواقع 62016 ريال لكل عضو .

7) المصادقة علي اختيار مكتب طلال ابوغزاله لمراجعة حسابات الشركة لعام 2014م بناءا على اختيار لجنة المراجعة و مجلس الادارة لهم و ذلك لاعتذار مكتب طلال محسن العتيبي بالخطاب المؤرخ 09/06/2014 م لارتباطه الطارىء خارج المملكة .

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ادارة شئون المساهمين بمقر الشركة بشارع التحلية بالرياض او ارسال اصل التوكيل بعد التصديق الى بريد 187 الرياض 11411 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0114641963.