الرياض للتعمير تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1- الأستاذ/ ماجد بن ناصر السبيعي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

2- الأستاذ / فهد بن عبدالله القاسم

3- الأستاذ / سليمان بن ناصر الهتلان

4- الأستاذ / عبدالله بن محمد الباحوث

5- الأستاذ / نايف بن إبراهيم الحديثي

6- الأستاذ / عبدالإله بن عبدالرحمن الحسين

7- الأستاذ / عبدالرحمن بن عايض القحطاني

كما اعتذر عن حضور الاجتماع سمو الأمير / فيصل بن عبدالعزيز بن عياف (رئيس مجلس الإدارة)

وترأس الجمعية نائب رئيس مجلس الإدارة

حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

1- الأستاذ/ ماجد بن ناصر السبيعي (رئيس اللجنة التنفيذية).

2- الأستاذ/ سليمان بن ناصر الهتلان (رئيس لجنة المراجعة).

3- الأستاذ/ عبدالإله بن عبدالرحمن الحسين (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات).

1-تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته.

2-الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م.

3-تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشتها.

4- الموافقة على تعيين السادة شركة ارنست ويونغ للخدمات المهنية من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه.

5-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

6- الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

7-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية تبلغ 0.25 ريال/ السهم على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من عام 2023م، بالإضافة إلى 0.25 ريال/ السهم كتوزيع استثنائي نتيجة بيع جزء من أراضي الشركة المتاحة للبيع على أن يصبح اجمالي الموزع 0.50 ريال/ السهم والتي تمثل (5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد بمبلغ (88,888,888.50) ريال سعودي ، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح بتاريخ 14/05/2024م.

8-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

9-الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبدالرحمن بن عايض القحطاني عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه 24 -12 -2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 24-06- 2025م خلفا للعضو المستقيل المهندس / علي بن عبدالله الحسون (عضو غير تنفيذي).