"رعاية" تعلن نتائج الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

و قد حضر اجتماع الجمعية أعضاء مجلس الإدارة وهم :

• الأستاذ سعد بن عبدالمحسن الفضلي – رئيس مجلس الإدارة

• الأستاذ مايكل دايفس – نائب رئيس مجلس الإدارة

• الأستاذ فراج بن سعد القباني

• الأستاذ بدر بن فهد العذل

• الأستاذة مي بنت محمد الهوشان

• الأستاذ سامي بن سليمان الخشان

• الأستاذ بشار بن عبدالعزيز أباالخيل

• الأستاذ أحمد بن وازع القحطاني

وقد اعتذر عن الحضور :

• الأستاذ مشهور بن محمد العبيكان

• الأستاذ مايكل دايفس - رئيس اللجنة التنفيذية .

• الأستاذ بشار بن عبدالعزيز أباالخيل - رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت.

• الأستاذ سامي بن سليمان الخشان - عضو لجنة المراجعة.

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021 م.

2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 31-12-2021م.

3. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021م.

4. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة مكتب برايس وتر كوبر و ذلك لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للربع الثاني و الثالث و السنوي من العام المالي 2022م و الربع الأول من العام المالي 2023م و تحديد أتعابه.

5. الموافقة على صرف مبلغ ( 1,900,000 ) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021م.

6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31-12-2021م

7. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ فراج بن سعد القباني) عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 13-7-2021م. لإكمال دورة مجلس الإدارة حتى انتهاء تاريخ الدورة الحالية 14-9-2022م خلفاً للعضو السابق (الأستاذ عبدالمحسن بن حماد العشري) عضو غير تنفيذي ممثلاً عن المجموعة السعودية للرعاية الطبية.

8. الموافقة على تعديل المادة الثامنة من النظام الأساسي المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.

9. الموافقة على تعديل المادة الحادية عشر من النظام الأساسي المتعلقة بإصدار الأسهم.

10. الموافقة على إضافة المادة الثانية عشر من النظام الأساسي المتعلقة بشراء الشركة لأسهمها وبيعها و رهنها

11. الموافقة على تعديل المادة السادسة عشر من النظام الأساسي المتعلقة بإصدار أدوات الدين والصكوك.

12. الموافقة على تعديل المادة التاسعة عشر من النظام الأساسي المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس.

13. الموافقة على تعديل المادة العشرون من النظام الأساسي المتعلقة بصلاحيات المجلس.

14. الموافقة على تعديل المادة الثانية والعشرون من النظام الأساسي المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.

15. الموافقة على تعديل المادة الثلاثون من النظام الأساسي المتعلقة بالدعوة للجمعيات.

16. الموافقة على تعديل المادة الثانية والثلاثون من النظام الأساسي المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية

17. الموافقة على تعديل المادة الثالثة والثلاثون من النظام الأساسي المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

18. الموافقة على تعديل المادة الثامنة والثلاثون من النظام الأساسي المتعلقة بتشكيل لجنة المراجعة.

19. الموافقة على تعديل المادة الواحدة والأربعون من النظام الأساسي المتعلقة بتقارير لجنة المراجعة

20. الموافقة على تعديل المادة الخامسة والأربعون من النظام الأساسي المتعلقة بالوثائق المالية.

21. الموافقة على تعديل المادة التاسعة والأربعون من النظام الأساسي المتعلقة بخسائر الشركة.

22. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (44,850,00) ريال على المساهمين عن الفترة المالية 31-12-2021م ( بواقع 1 ريال للسهم و بنسبة 10% من رأس المال ) ، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة و المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق ، علماً بأنه سيتم صرف الأرباح بتاريخ 31-05-2022 م